FSPG HI-TECH CO., LTD — AGM Information 2019

Nov 18, 2019

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2019－65

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于召开二○一九年第四次临时股东大会的通知

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○ 一九年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开公司二○一九年第四次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次临时股 东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

（四）会议召开时间

1.现场会议时间：2019 年12 月4 日（星期三）上午11:30 时

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年12 月4 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年12 月3 日 15:00 至2019 年12 月4 日15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

• 1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

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1. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• （六）会议的股权登记日为：2019 年11 月27 日

• （七）出席对象：

• 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日(2019 年11 月27 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• 2.公司全体董事、监事、高级管理人员；

• 3.见证律师。

• （八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87 号三楼会场

二、会议审议事项

• 1.关于变更公司2019 年度审计机构的议案

• 2.关于变更公司2019 年度内部控制审计机构的议案

• 3.关于修改《公司章程》的议案

三、提案编码

三、提案编码
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案：所有提案	√
1.00	关于变更公司2019 年度审计机构的议案	√
2.00	关于变更公司2019 年度内部控制审计机构的议案	√
3.00	关于修改《公司章程》的议案	√

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四、会议登记方法

（一）登记方式：

• 1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份

• 证办理登记；

2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；委 托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委 托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进 行登记；

• 3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有

• 效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：

2019 年11 月29 日上午8:30 时—12:00 时，下午13:30 时—17:30 时 （三）登记地点：

广东省佛山市禅城区汾江中路85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内 容和格式详见附件1。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：冯志彬

地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办 邮政编码：528000

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电话：0757-83988189 传真：0757-83988186

（二）会议与会人员食宿及交通费自理。

• （三）本公司将于2019 年11 月29 日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请

广大投资者留意。

七、备查文件

公司第十届董事会第四次会议决议

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.授权委托书

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一九年十一月十九日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。

（二）填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其 他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票 表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2019 年12 月4 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统投票的时间为：2019 年12 月3 日15:00 至2019 年12 月4 日 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2

授权委托书

兹授权委托 代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一九年第四 次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案：所有提案	√
1.00	关于变更公司2019 年度审计机构的议案	√
2.00	关于变更公司2019 年度内部控制审计机构的议案	√
3.00	关于修改《公司章程》的议案	√
委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：委托人持股数： 委托人签字（盖章）：委托日期： 委托人身份证号码：受托人身份证号码：受托人签字（盖章）：

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