FSPG HI-TECH CO., LTD — AGM Information 2019

Aug 30, 2019

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2019-41

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称"公 司")二〇一九年第二次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第二十七次会议审议 通过了《关于召开公司二○一九年第二次临时股东大会的有关事宜》。公司董 事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规 定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2019年9月19日(星期四)上午11:00时

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9 月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月 18日15:00至2019年9月19日15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议;

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2019 年 9 月 12 日。

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2019 年 9 月 12 日)下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司全体董事、监事和高级管理人员;

3.见证律师。

(八)会议地点:广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场。

二、会议审议事项

(一)提请股东大会审议以下议案:

1.关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

1.01 关于选举黄丙娣女士为公司第十届董事会非独立董事的议案

1.02 关于选举李静女士为公司第十届董事会非独立董事的议案

1.03 关于选举刘亚军先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

1.04 关于选举刘杏萍女士为公司第十届董事会非独立董事的议案

2.关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

2.01 关于选举罗绍德先生为公司第十届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举周荣先生为公司第十届董事会独立董事的议案

2.03 关于选举于跃女士为公司第十届董事会独立董事的议案

3.关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案

3.01 关于选举叶志超先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案

3.02 关于选举许荣丹女士为公司第十届监事会股东代表监事的议案

3.03 关于选举聂飞海先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案

上述审议事项的具体内容详见公司于2019年8月31日在《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《公司第九届董事会第二十七次会议决议 公告》和《公司第九届监事会第十七次会议决议公告》。

上述议案将采取累积投票制进行逐项表决,应选非独立董事 4 人、独立董 事 3 人、股东代表监事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份 数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中 任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后,股东 大会方可进行表决。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

	提案名称	备注
提案编码		该列打勾的栏目可
		以投票
累积投票提案	等额选举
1.00	关于选举公司第十届董事会非独立董	应选人数(4)人
	事的议案
1.01	关于选举黄丙娣女士为公司第十届董	√

	事会非独立董事的议案
1.02	关于选举李静女士为公司第十届董事会	√
	非独立董事的议案
1.03	关于选举刘亚军先生为公司第十届董
	事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举刘杏萍女士为公司第十届董
	事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举公司第十届董事会独立董事	应选人数(3)人
	的议案
2.01	关于选举罗绍德先生为公司第十届董事
	会独立董事的议案	√
2.02	关于选举周荣先生为公司第十届董事会
	独立董事的议案	√
2.03	关于选举于跃女士为公司第十届董事	√
	会独立董事的议案
3.00	关于选举公司第十届监事会股东代表	应选人数(3)人
	监事的议案
3.01	关于选举叶志超先生为公司第十届监	√
	事会股东代表监事的议案
3.02	关于选举许荣丹女士为公司第十届监	√
	事会股东代表监事的议案
3.03	关于选举聂飞海先生为公司第十届监	√
	事会股东代表监事的议案

四、会议登记等事项

(一)登记方式:

1.法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席 人身份证办理登记;

2.个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登 记;委托代理人出席股东大会的,应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印 件、股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记;异地股东可以在登记日截 止前用传真或信函方式进行登记;

3.以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会召开当日会议召开前出示 上述有效证件给工作人员进行核对。

(二)登记时间:

2019年9月17日上午8:30时—12:00时,下午13:30时—17:30时

(三)登记地点:广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股 份有限公司董秘办

(四)会议联系方式:

联系人:李志福 冯志彬

地址:广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司 董秘办

邮政编码:528000

电 话:0757-83988189 传 真:0757-83988186

(五)会议与会人员食宿及交通费自理。

(六)本公司将于2019年9月17日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬 请广大投资者留意。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地 址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需 要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第二十七次会议决议

1. 公司第九届监事会第十七次会议决议

特此通知。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三十一日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:360973,投票简称:佛塑投票。

(二)填报表决意见

本次股东大会全部为累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司 股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票 数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如 果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
对候选人C投X3票	X3票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

1.选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 4 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

2.选举独立董事(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

3.选举股东代表监事(如表一提案 3,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位股东代表监事候选人中任意分配,但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019 年 9 月 19 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00- 15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统投票的时间为:2019 年 9 月 18 日 15:00 至 2019 年 9 月 19 日 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得 "深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件 2

授权委托书

兹授权委托 代表本公司(本人)出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一九年第二次 临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权。

提案		备注
编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
累积投票议案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选人数(4)人
1.01	关于选举黄丙娣女士为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举李静女士为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举刘亚军先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举刘杏萍女士为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	关于选举罗绍德先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举周荣先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举于跃女士为公司第十届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案	应选人数(3)人
3.01	关于选举叶志超先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案	√
3.02	关于选举许荣丹女士为公司第十届监事会股东代表监事的议案	√
3.03	关于选举聂飞海先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案	√

委托人姓名(名称): 委托人股东帐号:

委托人持股数: 委托人签字(盖章):

委托日期: 委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人签字(盖章):

说明:1.上述提案全部为累积投票提案,股东应填写所拥有的选举票数。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份 总数×应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥 有的选举票数。2.授权委托书剪报、复印、打印均有效;法人股东需加盖公章。