FSPG HI-TECH CO., LTD — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2019－14

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于召开二○一八年年度股东大会的通知

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○ 一八年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于召开公司二○一八年年度股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次年度股东 大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

（四）会议召开时间

• 1．现场会议时间：2019 年4 月18 日（星期四）上午10:30 时

• 2．网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年4 月18

• 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年4 月17 日

• 15:00 至2019 年4 月18 日15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

• 1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

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1

1. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2. （六） 会议的股权登记日为：2019 年4 月11 日

3. （七） 出席对象：

1． 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日(2019 年4 月11 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

本次股东大会上，在审议《关于公司2019 年预计与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司发 生日常关联交易事项的议案》时，关联股东须回避对此议案的表决。

• 2．公司全体董事、监事、高级管理人员；

• 3．见证律师。

• （八） 现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87 号三楼会场

二、会议审议事项

• （一）提请股东大会审议以下议案：

• 1.公司2018 年年度报告全文及摘要

• 2.公司2018 年度董事会报告

• 3.公司2018 年度监事会报告

• 4.公司2018 年度利润分配预案

• 5.关于续聘公司2019 年度审计机构的议案

• 6.关于续聘公司2019 年内部控制审计机构的议案

• 7.公司2019 年预计与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司发生日常关联事项的议案

• 8.关于修改《公司章程》的议案

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2

• 9.关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

• 10.关于修改《公司董事会议事规则》的议案

• 11.关于修改《公司监事会议事规则》的议案

12.关于选举公司董事的议案

12.1 关于选举刘亚军先生为公司董事的议案（此议案已经公司第九届董事会第二 十二次会议审议通过）

12.2 关于选举刘杏萍女士为公司董事的议案（此议案已经公司第九届董事会第二 十次会议审议通过）

• （二）独立董事廖正品先生、邓鹏先生、罗绍德先生将在本次股东大会上作2018

• 年度述职报告。

以上审议事项中，议案十二《关于选举公司董事的议案》的相关内容详见2018 年9 月15 日、2019 年1 月4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊 登的《公司第九届董事会第二十次会议决议公告》、《公司第九届董事会第二十二次会议 决议公告》，其他议案内容详见2019 年3 月23 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网上刊登的《公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》、《公司第九届监事 会第十二次会议决议公告》等相关公告。

上述议案中，议案十二《关于选举公司董事的议案》将采取累积投票制进行逐项 表决，应选非独立董事2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投 出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其他议案将采取非累积投票制进行逐项 表决。

三、提案编码

	三、提案编码
	提案编码	提案名称	备注
			该列打勾的栏目 可以投票

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3

100.00	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票
1.00	公司2018 年年度报告全文及摘要	√
2.00	公司2018 年度董事会报告	√
3.00	公司2018 年度监事会报告	√
4.00	公司2018 年度利润分配预案	√
5.00	关于续聘公司2019 年度审计机构的议案	√
6.00	关于续聘公司2019 年度内部控制审计机构的议案	√
7.00	关于公司2019 年预计与佛山杜邦鸿基薄膜有限公 司发生日常关联交易事项的议案（该议案需逐项 表决）	√作为投票对 象的子议案数： （4）
7.01	公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司采购的关联交 易事项	√
7.02	公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售的关联交 易事项	√
7.03	公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供劳务的关 联交易事项	√
7.04	公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供物业租赁 的关联交易事项	√
8.00	关于修改《公司章程》的议案	√
9.00	关于修改《公司股东大会议事规则》的议案	√
10.00	关于修改《公司董事会议事规则》的议案	√
11.00	关于修改《公司监事会议事规则》的议案	√
累积投票
12.00	关于选举公司董事的议案	应选人数（2）人
12.01	关于选举刘亚军先生为公司董事的议案	√
12.02	关于选举刘杏萍女士为公司董事的议案	√

三、会议登记方法

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4

（一）登记方式：

• 1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份

• 证办理登记；

2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；委 托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委 托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进 行登记；

• 3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有

• 效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：

2019 年4 月15 日上午8:30 时—12:00 时，下午13:30 时—17:30 时 （三）登记地点：

广东省佛山市禅城区汾江中路85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内 容和格式详见附件1。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：冯志彬 李志福

地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办 邮政编码：528000

电话：0757-83988189 传真：0757-83988186

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5

• （二）会议与会人员食宿及交通费自理。

• （三）本公司将于2019 年4 月13 日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广

大投资者留意。

六、备查文件

公司第九届董事会第二十次会议决议

公司第九届董事会第二十二次会议决议

公司第九届董事会第二十三次会议决议

公司第九届监事会第十二次会议决议

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.授权委托书

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一九年三月二十三日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。

（二）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每 个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该 项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0

票。

表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举董事（采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

1.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表述相同意见。

2.在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准， 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

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• 1．投票时间：2019 年4 月18 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统投票的时间为：2019 年4 月17 日15:00 至2019 年4 月18 日

15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一八

年年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一八 年年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。	授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一八 年年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。	授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一八 年年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。	授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一八 年年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。	授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一八 年年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。	授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一八 年年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100.00	总议案：除累积投票外的所有议案	√
非累积 投票
1.00	公司2018 年年度报告全文及摘要	√
2.00	公司2018 年度董事会报告	√
3.00	公司2018 年度监事会报告	√
4.00	公司2018 年度利润分配预案	√
5.00	关于续聘公司2019 年度审计机构的议案	√
6.00	关于续聘公司2019 年度内部控制审计机构的议案	√
7.00	关于公司2019 年预计与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司发生日常 关联交易事项的议案（此议案需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数： 4
7.01	公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司采购的关联交易事项	√
7.02	公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售的关联交易事项	√
7.03	公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供劳务的关联交易事项	√
7.04	公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供物业租赁的关联交易事 项	√
8.00	关于修改《公司章程》的议案	√
9.00	关于修改《公司股东大会议事规则》的议案	√
10.00	关于修改《公司董事会议事规则》的议案	√
11.00	关于修改《公司监事会议事规则》的议案	√
累积 投票
12.00	关于选举公司董事的议案	股东所拥有的选举票数=股东所 代表的有表决权的股份总数×2
12.01	关于选举刘亚军先生为公司董事的议案	同意： 票
12.02	关于选举刘杏萍女士为公司董事的议案	同意： 票
委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托人签字（盖章）： 委托日期： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 受托人签字（盖章）：

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