FSPG HI-TECH CO., LTD — AGM Information 2018

Apr 12, 2018

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于 召开二○一七年年度股东大会的提示性公告

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司于 2018 年 3 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一七年年度股东大 会的通知》,本次股东大会将采用现场表决和网络投票表决相结合方式,现就有关事项 提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")二○ 一七年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法合规性说明:公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关 于召开公司二○一七年年度股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次年度股东大会 的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(四)会议召开时间

1.现场会议时间:2018 年 4 月 18 日(星期三)上午 10:30 时

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 4 月 18 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 4 月 17 日 15:00 至 2018 年 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

(五)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

1. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 会议的股权登记日为:2018 年 4 月 11 日

(七) 出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2018 年 4 月 11 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

本次股东大会上,在审议《关于公司 2018 年预计与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司发 生日常关联交易事项的议案》时,关联股东须回避对此议案的表决。

2.公司全体董事、监事、高级管理人员;

3.见证律师。

(八) 现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路 87 号三楼会场

二、会议审议事项

(一)提请股东大会审议以下议案:

1.公司 2017 年年度报告全文及摘要

2.公司 2017 年度董事会报告

3.公司 2017 年度监事会报告

4.公司 2017 年度利润分配预案

5.关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案

6.关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

7.关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案

8.关于公司 2018 年预计与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司发生日常关联交易事项的议 案

9.关于公司 2018 年预计使用闲置资金合计不超过 5 亿元进行委托理财的议案

10.公司未来三年股东回报规划(2018 年—2020 年)

(二)独立董事廖正品先生、邓鹏先生、罗绍德先生将在本次股东大会上作 2017 年度述职报告。

以上审议事项内容详见 2018 年 3 月 24 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨 潮资讯网上刊登的《公司第九届董事会第十六次会议决议公告》、《公司第九届监事会第 八次会议决议公告》等相关公告。

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案:所有提案	√
1.00	公司2017年年度报告全文及摘要	√
2.00	公司2017年度董事会报告	√
3.00	公司2017年度监事会报告	√
4.00	公司2017年度利润分配预案	√
5.00	关于公司2017年度计提资产减值准备的议案	√
6.00	关于续聘公司2018年度审计机构的议案	√
7.00	关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案	√
8.00	关于公司2018年预计与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司	√作为投票

三、提案编码

	发生日常关联交易事项的议案(该议案需逐项表决)	对象的子议
		案数:(4)
8.01	公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司采购的关联交易
	事项	√
8.02	公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售的关联交易
	事项	√
8.03	公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供劳务的关联
	交易事项	√
	公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供物业租赁的
8.04	关联交易事项	√
9.00	关于公司2018年预计使用闲置资金合计不超过5亿
	元进行委托理财的议案	√
10.00	公司未来三年股东回报规划(2018年—2020年)	√

三、会议登记方法

(一)登记方式:

1.法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份 证办理登记;

2.个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记;委 托代理人出席股东大会的,应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委 托书、代理人本人身份证办理登记;异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进 行登记;

3.以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有 效证件给工作人员进行核对。

(二)登记时间:

2018 年 4 月 13 日上午 8:30 时—12:00 时,下午 13:30 时—17:30 时

(三)登记地点:

广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内 容和格式详见附件 1。

五、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:冯志彬

地址:广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

邮政编码:528000

电话:0757-83988189 传真:0757-83988186

(二)会议与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司第九届董事会第十六次会议决议

公司第九届监事会第八次会议决议

特此公告。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一八年四月十三日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:360973,投票简称:佛塑投票。

(二)填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

1.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表述相同意见。

2.在股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具 体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投 票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018 年 4 月 18 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统投票的时间为:2018 年 4 月 17 日 15:00 至 2018 年 4 月 18 日 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书" 或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一七

年年度股东大会,并按以下指示代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案:所有提案	√
1.00	公司2017年年度报告全文及摘要	√
2.00	公司2017年度董事会报告	√
3.00	公司2017年度监事会报告	√
4.00	公司2017年度利润分配预案	√
5.00	关于公司2017年度计提资产减值准备的议案	√
6.00	关于续聘公司2018年度审计机构的议案	√
7.00	关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案	√
8.00	关于公司2018年预计与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司发生日常关联交易事项的议案(此议案√需逐项表决)		作为投票对象的子议案数:4
8.01	公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司采购的关联交易事项	√
8.02	公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售的关联交易事项	√
8.03	公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供劳务的关联交易事项	√
8.04	公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供物业租赁的关联交易事项	√
9.00	关于公司2018年预计使用闲置资金合计不超过5亿元进行委托理财的议	√
10.00	公司未来三年股东回报规划(2018年—2020年)	√
	委托人姓名(名称):委托人股东帐号:
委托人持股数:委托人签字(盖章):
委托日期:委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人签字(盖章):