FSPG HI-TECH CO., LTD — AGM Information 2018

Mar 23, 2018

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2018－12

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于召开二○一七年年度股东大会的通知

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○ 一七年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关 于召开公司二○一七年年度股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次年度股东大会 的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

（四）会议召开时间

• 1．现场会议时间：2018 年4 月18 日（星期三）上午10:30 时

• 2．网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年4 月18

• 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年4 月17 日

• 15:00 至2018 年4 月18 日15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

• 1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

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1. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2. （六） 会议的股权登记日为：2018 年4 月11 日

3. （七） 出席对象：

1． 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日(2018 年4 月11 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

本次股东大会上，在审议《关于公司2018 年预计与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司发 生日常关联交易事项的议案》时，关联股东须回避对此议案的表决。

• 2．公司全体董事、监事、高级管理人员；

• 3．见证律师。

• （八） 现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87 号三楼会场

• 二、会议审议事项

• （一）提请股东大会审议以下议案：

• 1.公司2017 年年度报告全文及摘要

• 2.公司2017 年度董事会报告

• 3.公司2017 年度监事会报告

• 4.公司2017 年度利润分配预案

• 5.关于公司2017 年度计提资产减值准备的议案

• 6.关于续聘公司2018 年度审计机构的议案

• 7.关于续聘公司2018 年度内部控制审计机构的议案

• 8.关于公司2018 年预计与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司发生日常关联交易事项的议

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案

9.关于公司2018 年预计使用闲置资金合计不超过5 亿元进行委托理财的议案 10.公司未来三年股东回报规划（2018 年—2020 年）

（二）独立董事廖正品先生、邓鹏先生、罗绍德先生将在本次股东大会上作2017 年度述职报告。

以上审议事项内容详见2018 年3 月24 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨 潮资讯网上刊登的《公司第九届董事会第十六次会议决议公告》、《公司第九届监事会第 八次会议决议公告》等相关公告。

三、提案编码

三、提案编码
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100.00	总议案：所有提案	√
1.00	公司2017 年年度报告全文及摘要	√
2.00	公司2017 年度董事会报告	√
3.00	公司2017 年度监事会报告	√
4.00	公司2017 年度利润分配预案	√
5.00	关于公司2017 年度计提资产减值准备的议案	√
6.00	关于续聘公司2018 年度审计机构的议案	√
7.00	关于续聘公司2018 年度内部控制审计机构的议案	√
8.00	关于公司2018 年预计与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 发生日常关联交易事项的议案（该议案需逐项表决）	√作为投票 对象的子议 案数：（4）
8.01	公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司采购的关联交易 事项	√
8.02	公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售的关联交易 事项	√

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8.03	公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供劳务的关联 交易事项	√
8.04	公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供物业租赁的 关联交易事项	√
9.00	关于公司2018 年预计使用闲置资金合计不超过5 亿 元进行委托理财的议案	√
10.00	公司未来三年股东回报规划（2018 年—2020 年）	√

三、会议登记方法

（一）登记方式：

• 1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份

• 证办理登记；

2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；委 托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委 托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进 行登记；

• 3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有

• 效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：

• 2018 年4 月13 日上午8:30 时—12:00 时，下午13:30 时—17:30 时 （三）登记地点：

广东省佛山市禅城区汾江中路85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内 容和格式详见附件1。

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五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：冯志彬

地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85 号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办 邮政编码：528000

电话：0757-83988189 传真：0757-83988186

（二）会议与会人员食宿及交通费自理。

（三）本公司将于2018 年4 月13 日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广

大投资者留意。

六、备查文件

公司第九届董事会第十六次会议决议

公司第九届监事会第八次会议决议

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○一八年三月二十四日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。

（二）填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。 （三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

• 1.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表述相同意见。

2.在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准， 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2018 年4 月18 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统投票的时间为：2018 年4 月17 日15:00 至2018 年4 月18 日

15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一七

年年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100.00	总议案：所有提案	√
1.00	公司2017 年年度报告全文及摘要	√
2.00	公司2017 年度董事会报告	√
3.00	公司2017 年度监事会报告	√
4.00	公司2017 年度利润分配预案	√
5.00	关于公司2017 年度计提资产减值准备的议案	√
6.00	关于续聘公司2018 年度审计机构的议案	√
7.00	关于续聘公司2018 年度内部控制审计机构的 议案	√
8.00	关于公司2018 年预计与佛山杜邦鸿基薄膜有 限公司发生日常关联交易事项的议案（此议案 需逐项表决）	√	作为投票对象的子议案数：4
8.01	公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司采购的关 联交易事项	√
8.02	公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司销售的关 联交易事项	√
8.03	公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供劳务 的关联交易事项	√
8.04	公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司提供物业 租赁的关联交易事项	√
9.00	关于公司2018 年预计使用闲置资金合计不超 过5亿元进行委托理财的议	√
10.00	公司未来三年股东回报规划（2018 年—2020 年）	√
委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托人签字（盖章）： 委托日期： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 受托人签字（盖章）：

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