FSPG HI-TECH CO., LTD — AGM Information 2009

Apr 20, 2009

－ 股票简称：佛塑股份 股票代码：000973 公告编号：2009 021

佛山塑料集团股份有限公司

关于召开二○○八年年度股东大会的通知

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2009 年 5 月 15 日（星期五）上午 10：00 时

• 2、会议召开地点：广东省佛山市汾江中路 87 号三楼会场

• 3、召集人：公司董事会

• 4、会议召开及表决方式：现场记名投票表决

• 5、出席对象：

（1）凡在 2009 年 5 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）见证律师。

二、 会议审议事项：

• 1、公司 2008 年年度报告正文及摘要

• 2、公司 2008 年度董事会报告

• 3、公司 2008 年度监事会报告

• 4、公司 2008 年度利润分配预案

• 5、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2009 年度会计师事务所的议案

• 6、关于公司 2009 年预计发生日常销售产品关联交易事项的议案

• 7、关于公司 2008 年度计提资产减值准备情况的议案

• 8、关于修改《公司章程》的议案

• 以上审议事项内容详见 2009 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》上的《佛山

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塑料集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》、《佛山塑料集团股份有 限公司第六届监事会第七次会议决议公告》、《佛山塑料集团股份有限公司日常关联交易 公告》。

三、 登记办法

1、登记方式：

（1） 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身 份证办理登记；

（2） 个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日 截止前用传真或信函方式进行登记；

（3） 以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述 有效证件给工作人员进行核对。

2、登记时间：

2009 年 5 月 11 日上午 8：30 时—11：30 时，下午 13：30 时—17：30 时

3、登记地点：佛山市汾江中路 85 号佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书办公室。

四、 其他事项

1、会议联系方式：

联系人：劳家声、陆励

地址：广东省佛山市汾江中路 85 号佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书办公室 邮政编码：528000

电话：0757-83988189

传真：0757-83988186

2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、授权委托书

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授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山塑料集 团股份有限公司二○○八年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 委托人签字（盖章）： 委托日期： 委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

注：此表复印有效。

佛山塑料集团股份有限公司董事会

二○○九年四月二十日

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