FSPG HI-TECH CO., LTD — AGM Information 2007

Apr 28, 2007

－ 股票简称：佛塑股份 股票代码：000973 公告编号：2007 017

佛山塑料集团股份有限公司

关于召开二○○六年年度股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2007 年 5 月 25 日（星期五）上午 9：30 时

• 2、会议召开地点：广东省佛山市汾江中路 84 号三楼会场

• 3、召集人：公司董事会

• 4、会议召开及表决方式：现场记名投票表决

• 5、出席对象：

（1）凡在 2007 年 5 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）见证律师。

二、 会议审议事项：

• 1、公司 2006 年年度报告正文及摘要；

• 2、公司 2006 年度董事会报告；

• 3、公司 2006 年度监事会报告；

• 4、公司 2006 年度利润分配预案；

• 5、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2007 年度会计师事务所的议案；

• 6、关于公司 2007 年预计发生日常销售产品关联交易事项的议案；

• 7、关于公司及全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司、控股子公司佛山鸿

• 华聚酯切片有限公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司签订《关于产品销售的框架协议》的 议案；

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8、关于公司及全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司、控股子公司佛山鸿 华聚酯切片有限公司与宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司签订《关于产品销售的框架协 议》的议案；

• 9、关于公司为向中国银行佛山分行申请人民币 6.9 亿元授信融资提供 4 亿元资产

• 抵押(按评估价值计)的议案。

以上审议事项内容详见 2007 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》上的《佛山 塑料集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》、《佛山塑料集团股份有 限公司第五届监事会第六次会议决议公告》、《佛山塑料集团股份有限公司日常关联交易 公告》。

三、 登记办法

1、登记方式：

（1） 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身 份证办理登记；

（2） 个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日 截止前用传真或信函方式进行登记；

（3） 以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述 有效证件给工作人员进行核对。

2、登记时间：

2007 年 5 月 22 日上午 8：30 时—11：30 时，下午 13：30 时—17：30 时

• 3、登记地点：佛山市汾江中路 82 号佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书办公室。 四、 其他事项

1、会议联系方式：

• 联系人：劳家声、陆励

地址：广东省佛山市汾江中路 82 号佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书办公室 邮政编码：528000

电话：0757-83988189

传真：0757-83988186

• 2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

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五、授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山塑料集 团股份有限公司二○○六年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 委托人签字（盖章）：

委托日期： 委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

注：此表复印有效。

佛山塑料集团股份有限公司董事会

二○○七年四月二十八日

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