FSPG HI-TECH CO., LTD — AGM Information 2004

Feb 9, 2004

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**佛塑股份：关于召开2003年年度股东大会的通知

**2004-02-10 06:47   

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股票简称：佛塑股份　　股票代码：000973　　公告编号：2004－006

佛山塑料集团股份有限公司

关于召开二○○三年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2004年3月12日（星期五）上午10：00时正

2、会议召开地点：广东省佛山市汾江中路84号三楼会场

3、会议召开方式：现场表决

二、会议审议事项：

1、《公司章程修改的议案》；

2、《累积投票制度实施细则》；

3、《公司2003年年度报告》正文及摘要；

4、《公司2003年度董事会报告》；

5、《公司2003年度监事会报告》；

6、《公司2003年度利润分配预案》；

7、《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度的会计师事务所的议案》。

以上审议事项内容详见2004年1月15日《中国证券报》、《证券时报》上的《佛山塑料集

团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》及2004年2月10日《中国证券报》、《

证券时报》上的《佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》、《佛

山塑料集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》。

三、会议出席对象

1、凡在2004年2月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员。

四、登记办法

1、登记手续：

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法人代表人依法出具的授权委托书、股

东帐户卡、本人身份证进行登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或心函方式进行登记；

2、登记地点：佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书办公室。

3、登记时间：

2004年3月8日、9日上午8：30时-11：30时，下午13：30时-17：30时

五、其他事项

会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

联系人：何水秀、陆励　　　邮政编码：５２８０００

地址：广东省佛山市汾江中路８２号

电话：０７５７－８３９８８１８９　　　传真：０７５７－８３９８８１８６

佛山塑料集团股份有限公司董事会

二○○四年二月十日

附件：

授权委托书

兹授权委托　　　　　　　先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山塑料集团股份有限

公司二○○三年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：　　　　　　　　　委托人股东帐号：

委托人持股数：　　　　　　　　　　　 委托人签字（盖章）：

委托日期：　　　　　　　　　　　　　 委托人身份证号码：

受托人身份证号码：　　　　

受托人签字（盖章）：

回　执

截止2004年2月27日下午交易结束，我公司（个人）持有佛山塑料集团股份有限公司股票

股，拟参加佛山塑料集团股份有限公司二○○三年年度股东大会。

股东帐户：　　　　　　　　　　　 持股股数：

出席人姓名：　　　　　　　　　　 股东签字（盖章）：

2004年　　 月　　日

注："授权委托书"和"回执"以剪报或复印件形式均有效。

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