FSPG HI-TECH CO., LTD — AGM Information 2003

Feb 26, 2003

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**佛塑股份：召开2002年年度股东大会的通知

**2003-02-27 06:50   

佛山塑料集团股份有限公司

召开二○○二年年度股东大会的通知

经佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议审议,决定于2003年4月3日上午

10:00时正在广东省佛山市汾江中路84号三楼会场召开二○○二年年度股东大会。

现将召开二○○二年年度股东大会的有关事宜公告如下：

1、会议召开时间：2003年4月3日（星期四）上午10:00时正

2、会议地点：广东省佛山市汾江中路84号三楼会场

3、会议审议事项：

（1）《公司2002年度董事会报告》；

（2）《公司2002年度监事会报告》

（3）《公司2002年度利润分配预案》；

（4）《公司2003年度利润分配政策》；

（5）《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2003年度的会计师事务所的议案》；

（6）《公司为参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司向中国银行申请人民币12000万元授

信融资额度提供担保的议案》；

（7）《关于增加选举公司独立董事和公司外部董事的议案》；

（8）《关于公司实施经营者及高层管理人员年薪制的方案》；

（9）《公司章程修改的议案》。

4、会议出席对象：

（1）凡在2003年3月18日下午交易结束后，在深圳证券中央登记结算公司登记在册的公

司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是公司的股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

5、登记办法：

（1）登记手续：

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、

股东帐户卡、本人身份证进行登记；

个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式见附

件）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（2）登记地点：佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书办公室。

（3）登记时间：2003年3月24日、25日上午8：30时―11：30时，下午13：30时―17：30

时

（4）其它事项：

会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

联系人：何水秀、陆励　　　　　邮政编码：528000

地址：广东省佛山市汾江中路82号

电话：0757-3988189　　　　　 传真：0757-3988186

佛山塑料集团股份有限公司

董　事　会

二○○三年二月二十六日

附件

授权委托书

兹授权委托　　　　　　　先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山塑料集团股份有

限公司二○○二年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：　　　　　　　　　委托人股东帐号：

委托人持股数：　　　　　　　　　　　 委托人签字（盖章）：

委托日期：　　　　　　　　　　　　　 委托人身份证号码：

受托人身份证号码：　　　　

受托人签字（盖章）：

回　执

截止2003年3月18日下午交易结束，我公司（个人）持有佛山塑料集团股份有限公司股票　　

股，拟参加佛山塑料集团股份有限公司二○○二年年度股东大会。

股东帐户：　　　　　　　　　　　 持股股数：

出席人姓名：　　　　　　　　　　 股东签字（盖章）：

2003年　　 月　　日

注：“授权委托书”和“回执”以剪报或复印件形式均有效。

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