FSPG HI-TECH CO., LTD — AGM Information 2002

Feb 28, 2002

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**佛塑股份：增加公司2001年年度股东大会提案

**2002-02-28 23:12   

佛山塑料集团股份有限公司

关于增加公司二00一年年度股东大会提案的公告

佛山塑料集团股份有限公司于2002年1月25日在《中国证券报》、《证券时

报》上刊登了《佛山塑料集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨

召开二○○一年年度股东大会的通知》，决定于2002年3月15日召开公司二○○

一年年度股东大会。此后，由于中国证监会公布了《关于做好上市公司可转换公

司债券发行工作的通知》，公司监事会于2002年2月27日提出了《关于增加发行

可转换公司债券附加回售条款的议案》，提请公司二○○一年年度股东大会一并

审议。现将议案的具体内容公告如下：鉴于中国证监会《关于做好上市公司可转

换公司债券发行工作的通知》规定："上市公司必须严格按照募集说明书披露的

用途使用募集资金，原则上不得改变募集资金用途。确实需要改变的，必须经公

司股东大会批准，并赋予转债持有人一次回售的权利"，而公司二○○一年第二

次临时股东大会审议通过的《关于2001年公司发行可转换公司债券的方案》中没

有设置相应条款。因此，监事会认为有必要按照通知的有关规定增设。为此，特

拟订公司发行可转换公司债券附加回售条款，并提请公司二○○一年年度股东大

会审议。相关条款的具体内容如下：

（一）回售的条件和回售价格

股份公司如改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，

可转换公司债券持有人可以按面值的106%的价格回售其所持有的可转换公司债券。

（二）回售程序、付款方法和时间

股份公司改变募集资金用途，应征得股东大会批准，并应在股东大会决议公

告或被中国证监会认定为改变募集资金用途后5个工作日内，将载明回售程序、

价格、付款方法和时间等内容的回售公告在中国证监会指定的上市公司信息披露

报刊和互联网网站上连续发布至少3次。行使回售权的可转换公司债券持有人应

在回售公告期满后的5个工作日内通过深交所交易系统进行回售申报，发行人在

回售申报期结束后5个工作日内，按上述价格支付回售款项。可转换公司债券持

有人的回售通知经确认后不能撤消，且相应的可转换公司债券数额将被冻结。深

交所将根据股份公司的支付命令，记减并注销可转换公司债券持有人的可转换公

司债券数额，并加记可转换公司债券持有人相应的交易保证金数额。回售期结束

后2个工作日内，股份公司将公告回售结果及对股份公司的影响。公司董事会审

核后认为，上述提案符合《公司法》、《股东大会规范意见》、公司《章程》及

《关于做好上市公可转换公司债券发行工作的通知》的有关规定，并同意将其列

入二○○一年年度股东大会审议事项，提请股东大会审议。

特此公告。

佛山塑料集团股份有限公司

董 事 会

2002年2月28日

佛山塑料集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

佛山塑料集团股份有限公司第四届监事会第三次会议于2002年2月27日在公司

二楼会议室召开。全体监事出席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规

定。会议审议通过了《关于增加发行可转换公司债券附加回售条款的议案》：

鉴于中国证监会于2002年1月29日发布的《关于做好上市公司可转换公司债券

发行工作的通知》规定："上市公司必须严格按照募集说明书披露的用途使用募集

资金，原则上不得改变募集资金用途。确实需要改变的，必须经公司股东大会批

准，并赋予转债持有人一次回售的权利"，而公司二○○一年第二次临时股东大会

审议通过的《关于2001年公司发行可转换公司债券的方案》中没有设置相应条款。

因此，监事会认为有必要按照通知的有关规定增设。为此，特拟订公司发行可转

换公司债券附加回售条款，并提请公司二○○一年年度股东大会审议。相关条款

的具体内容如下：

（一）回售的条件和回售价格

股份公司如改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可

转换公司债券持有人可以按面值的106%的价格回售其所持有的可转换公司债券。

（二）回售程序、付款方法和时间

股份公司改变募集资金用途，应征得股东大会批准，并应在股东大会决议公告

或被中国证监会认定为改变募集资金用途后5个工作日内，将载明回售程序、价格、

付款方法和时间等内容的回售公告在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊和互

联网网站上连续发布至少3次。行使回售权的可转换公司债券持有人应在回售公告

期满后的5个工作日内通过深交所交易系统进行回售申报，发行人在回售申报期结

束后5个工作日内，按上述价格支付回售款项。可转换公司债券持有人的回售通知

经确认后不能撤消，且相应的可转换公司债券数额将被冻结。深交所将根据股份公

司的支付命令，记减并注销可转换公司债券持有人的可转换公司债券数额，并加记

可转换公司债券持有人相应的交易保证金数额。回售期结束后2个工作日内，股份

公司将公告回售结果及对股份公司的影响。

佛山塑料集团股份有限公司

监 事 会

2002年2月28日

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