FSN Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

FSN/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	10:00
2. 장소		서울시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 6층 601~602호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 안건 세부내역은 향후 정기주주총회 결의 과정에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제11기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 김경호 선임의 건	-
3-2	사내이사 김제성 선임의 건	-
3-3	기타비상무이사 최복규 선임의 건	-
3-4	사외이사 김에스더 선임의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경호	1976-08	3년	신규선임	- ㈜그레닉스 부사장(CFO) - ㈜안다르 부사장(CFO) - ㈜알비더블유 부사장(CFO) - 삼정회계법인 B&F Manager
김제성	1985-06	3년	신규선임	- 아너스자산운용 사내이사 - ㈜비트로 CFO - ALIVE XP 홍콩사업부 이사 - 한국전기그린랩스 연구소기업 설립 (이사) - 타퍼니온 대표이사
최복규	1983-09	3년	신규선임	- ㈜하이퍼코퍼레이션 운영총괄대표(COO) - ㈜이모션글로벌 대표이사 - ㈜핑거버스 대표이사 - ㈜퓨쳐다임 사업대표 - ㈜옐로디지털마케팅 사업전략본부 이사 - ㈜그룹아이디디 경영전략본부 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김에스더	1986-01	3년	재선임	- ㈜린케이글로벌파트너스 대표이사 - 북경대학대학원 법학박사	㈜린케이글로벌파트너스(대표이사)