FSN Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 14, 2025

FSN/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 6층 601~602호
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박태순 선임의 건(신규선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 강호영 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 오현주 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 : 20억원 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 : 1억원
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박태순	1987-09	3	신규선임	- 스파크랩 파트너(대표) - 알할리홀딩그룹 대표(라이프스타일) - 미미박스 Creator TF 리더 - BAT아태전략본부 Regional Change Lead - SK Holdings C&C 전략기획
강호영	1981-04	3	신규선임	- (주)비트로 대표이사 - 원셀프월드 운영총괄 - 크러스트 유니버스 Global 사업개발 - 그라운드X 사업개발 - 현대카드, 캐피탈, 라이프 프로젝트 매니저

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오현주	1968-11	3	신규선임	상근	- 우리은행 지점장(역삼동, 가락동, 송파역) - 한일은행(현. 우리은행) 중부지점