FSN Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

퓨쳐스트림네트웍스/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울 강남구 도산대로 145, 인우빌딩 6층 F,G 룸
3. 의안 주요내용		1.보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고   2. 결의사항 제1호 의안 : 제04기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건  - 제3-1호 의안:사내이사 후보자 신창균 선임의 건  - 제3-2호 의안:사내이사 후보자 조창현 선임의 건  - 제3-3호 의안:기타비상무이사 후보자 최태영 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건  - 제4-1호 의안:감사 후보자 변재문 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 보수한도 15억원 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  - 보수한도 1억원
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신창균	1970-04	3	재선임	- 고려대학교 농경제학과 학사 - LG Capital - NHN China 본부장 - 현재. 퓨쳐스트림네트웍스 사내이사
조창현	1977-01	3	재선임	- 서울대 경제학 학사 - Withus Investment 투자팀장 - Nemo Partners SCG Associate 컨설턴트/팀장 - A.T. Kearney Korea 파트너 - 현재. 퓨쳐스트림네트웍스 사내이사
최태영	1974-09	3	신규선임	- CJ프레시웨이 전략기획팀 - ㈜메뉴판닷컴 이사 - ㈜옐로오투오 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
변재문	1977-08	3	신규선임	비상근	- 서울대 경영학 학사 - 시카고대학교 경영학 석사 - 美 퍼듀 대학교 관광경영학 박사 - A.T. Kearney 컨설턴트/팀장 - 삼성경제연구소 수석연구원 - 현재.세종대학교 호텔관광대학 호텔관광경영학과 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 경영자문 및 컨설팅업 - 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-