FSN Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

FSN/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 6층 601~602호
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제09기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정건영 선임의 건 (신규선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 전상훈 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 : 20억원 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 : 1억원
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정건영	1980-12	3	신규선임	- ㈜애드쿠아인터렉티브 대표이사 - ㈜애드쿠아인터렉티브 전략3본부장 - 이노션 경영전략실

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전상훈	1977-01	3	신규선임	- ㈜싸이칸 이사 - ㈜로시오 이사	-