FSN Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

FSN/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 6층 601~602호
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제08기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이상석 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 이겨라 선임의 건 (신규선임) 제2-3호 의안 : 사외이사 김에스더 선임의 건 (신규선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 바티아 산디프 싱선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 : 20억원 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 : 1억원
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상석	1978-02	3	재선임	- ㈜FSN 대표이사 - ㈜이노버즈미디어 대표이사 - 야후코리아 전략기획팀
이겨라	1987-02	3	신규선임	- ㈜에프에스엔 CMO - ㈜제노인베스트먼트아시아 이사 - ㈜후오비코리아 마케팅팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김에스더	1986-01	3	신규선임	-㈜린케이글로벌파트너스 대표이사 -북경대학대학원 법학박사	-㈜린케이글로벌파트너스(대표이사)
바티아 산디프 싱	1973-12	3	신규선임	-Innocus Global Pte. Ltd., CEO -BridgePort Group, Founder -AIG Financial Products, Head of Principal Investments	-Innocus Global Pte. Ltd.(CEO)