FSC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 14, 2026

100502

臺北市東慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）

臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）

益航股份有限公司股務代理機構

凱基證券股份有限公司股務代理部

股務語音專線：(02)23892999 證券代號：2601

網址：https://www.kgi.com.tw

營業時間：週一～週五 9:00～17:00

講取東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

※紀念品領取方式請詳背面第六聯※

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北市第1304號

國內郵箱

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(本書有正確郵遞區號)

者，應按信函交付郵資)

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股東 台啓

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

委託書使用規則摘要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

| 第 1 節 | (07) 益航股份有限公司
一一五年股東常會
出席通知書
時間：115年6月16日(星期四)上午九時整
晚點：台北市建國南路二段二三一號
地下一樓國際會議廳
股東戶號：
股東戶名：
普通股股數： | 姓名：
羅發保二
止領結十
交違買萬
付法所元
現取核，
金得學檢
或及，牢
其使經電
商用查話
利委證，
益託屬二
之書實。
備，者二
須可，二
委檢最五
託附高四
審具給七
行備予三
為事檢七
，證孿三
時獎三
集金。 | 委託書 | | 一、
委託人(股東) | 編寫 | 657 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 姓名：
羅發保二
止領結十
交違買萬
付法所元
現取核，
金得學檢
或及，牢
其使經電
商用查話
利委證，
益託屬二
之書實。
備，者二
須可，二
委檢最五
託附高四
審具給七
行備予三
為事檢七
，證孿三
時獎三
集金。 | 股東戶號
持有股數
股東是否報
股東名次
是否報
股東名次
是否報 | 股東戶號
股東是否報
股東名次
是否報 | 股東戶號
股東是否報
股東名次
是否報 | |
| 法人指派書
益指派書
股份本公司之法人代表
，出席者公司本次股
東會，依法行使一切股
東權利。
(法人股東親自出席專用) | 親簽名
名次
是否報 | | | 委託人(股東) | 編寫 | 657 | |

徵求場所及人員簽章處：

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地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號（日野馬街店旁邊）	(02) 2351-6733
台北市中正區武昌街一段16巷18號1樓K2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市中正區銀前路6號12樓之8（接連台北車站新光二樓出口）	(02) 2331-2141
台北市中正區螢華街42之1號1樓（心泰軟異國科理開發）	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路二段296之2號（承二298巷口）	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路378號（教堂旁莊券行）	(02) 2535-0758
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市中山區龍江路155巷8號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952
台北市大安區風吉街135之2號7樓（近季東路口）	(02) 2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓M7室（接連大安站6號出口）	(02) 2591-5529
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02) 2700-3889
台北市信義區南林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市土林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市土林區德行東路92號（橫膊店內-也誠牛肉麵旁）	(02) 2828-2007
台北市北段區經通一路二段117號1樓（彩券行-陽信銀旁）	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	(02) 8792-9175
台北市南港區福德街311號（伊美自助洗衣店）	(02) 2786-7680
台北市信山區嶺街福路八段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街36之2號1樓之2（投中1號出口）	(02) 2950-2919
新北市板橋區文化路一段188巷7弄49號（油煙市場內）	(02) 2257-2978
新北市新店區中正路247巷4弄2號（合強藥局巷內）	(02) 2916-0308
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	(02) 2920-8426
新北市中和區通城路348號（天下武裝）	(02) 2231-1618
新北市三重區文化北路231巷40號1樓（正義北路八方雲集後/三安里居勝）	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿螺貯店旁巷）	(02) 2993-1020
新北市獎歌區中正一路93號（全國銀貝行）	(02) 2677-2949
基隆市仁愛區愛二路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224
宜蘭縣宜蘭市聚後街214號（富邦證券旁）	0958-616-137
桃園市中壢區中台路15號1樓（近中壢監理站、國書館、夏基尼、路易座）	(03) 426-0715
地址	電話
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桃園市桃園區愛八街15號（麵包同訪後方）	(03) 335-7025
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新竹市北大路395巷8號（國泰世界旁巷）	(03) 523-7681
新竹縣竹北市民樓街18號（寶寶園生活百貨）	(03) 551-4141
商業縣頭份市嶺新路35號（竹南南地下道全家福鞋店正對面）	(037) 627-163
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台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
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台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	(04) 722-4669
彰化縣員林市中山南路191巷8號（原原188號對面巷第8開）	(04) 835-0257
南投縣草屯網美峰街3之7號（土銀鈺對面）	(049) 232-7456
雲林縣西鄉網平和路162號（新德記-野經客）	0912-303-353
嘉義市忠義街68號（蘭开街朝光彩街中間）	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號（萬川鮮店旁）	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號（好藥居藥局）	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓（農大舞台對面）	(06) 221-8925
台南市新豐區永安街3之1號（近交通台）	(06) 635-0786
高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	(07) 282-2088
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
高雄市秀雅區青年一路48號（四聯國中正對面）	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋-中正股務）	(07) 237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
財東市中正路131號（秀商股務）	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
台東市新生路331號	(089) 351-883

益航股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月18日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	台新綜合證券 股份有限公司 (簡稱： 台新/ 台新證/ 台新証/ 台新證券/ 台新證券/ (股) 公司) 台新証券(股) 公司)	1. 余恒輝投資 股份有限公司 2. 恒華投資股份有限公司	董事被選舉人： 1. 余恒輝投資(股)公司 代表人：郭人豪 2. 恒華投資(股)公司 代表人：莊仟萬 獨立董事被選舉人： 1. 童炳森 2. 謝能尹 3. 吳凱玲	1. 秉持誠信理念，確保 公司穩健經營，永續 發展。 2. 遵循各項法令規章， 嚴格控制經營風險。 3. 提供競爭力，進步成 長，創造股東最大利 益。	1. 台新綜合證券(股)公司 股務代理部 聯絡電話：(02)2504-8125 地址：台北市中山區建國北路一段96號 地下一樓 2. 全通事務處理(股)公司 全台徵求處所 聯絡電話：(02)2521-2335 限徵求1,000股(含)以上之委託書 *各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日期或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

益航股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一五年六月十八日（星期四）上午九時整，假台北市建國南路二段二二一號地下一樓國際會議廳，召開一一五年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1.114年度營業報告，2.審計委員會查核114年度決算表匯報告。3.114年度董事及員工團營分派情形報告。4.114年度營業報告。5.114年度轉投當事業之投資狀況及營運績效報告。（二）承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈虧撥補案。（三）討論事項：1.修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.辦理國資彙補虧損案。（四）選舉事項：改選董事。（五）其他事項：1.解除新任董事競業禁止限制案。（六）臨時動議。
本公司115年股東常會董事選舉應選5席（董事2席及屬立董事3席）保核選人提名制，核選人名單、董事、永恒輝投資股份有限公司代表人，郭人豪、恆華投資股份有限公司代表人，莊仔萬、獨立董事，雷炳森、謝能尹、吳凱玲：有關核選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/重大訊息公告/公告/公告查詢】，請股東輸入公司代號及選取時間種類，查詢保核選人提名制選任董監事相關公告。
二、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項請於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】。請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
四、檢事本公司股東出席通知書及委託書各之份，如決定親自出席，請於第三輪出席通知書上簽名或蓋章（受寄回），於開會當日攜往會場辦理規例（受理股東開始規例時間；上午8時30分，規例處地點同會議地點），如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或簽章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或簽章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構，第某證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段2號5樓），以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件送至會場申請補發。
五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
六、依證券交易法第28條之2規定，「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，取不另寄發。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月19日至115年6月15日止，請逕登入臺港集中保管結算所股份有限公司「股東#服務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tocc.com.tw】，依相關說明投票。
八、本次股東會委託書統計驗證機構為第某證券股份有限公司股務代理部。
九、股東會紀念品（沙管家雪花點點杯藍雲朵）發放原則：持股末滿1,000股股東（含委託他人領取者）不發放（惟本人攜帶證明文件藉由出席或以電子方式行使表決權者除外）。
領取方式：
1. 委託書徵求期間（限徵求1,000股（含）以上）：115年5月19日至115年6月12日（稍假日除外）；持股1,000股（含）以上之股東可持本年度開會通知書於全台各地徵求地點領取（各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求）；派徵求人徵求場所辦理，徵求場所請詳閱會通知書第四聯徵求人徵求場所或電話洽詢全台各徵求地點，本次股東常會如有公開徵求委託之情事，本公司依規定已於115年5月18日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站（https://free.sfi.org.tw），查詢方式請參閱網站上之說明，公司得依委託人數交付紀念品與徵求人，由其轉交給股東。
2. 於115年5月19日至115年6月15日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請持發分證正本（末滿14歲之股東憑「戶口若薄」正本）於115年7月16日至115年7月20日（稍假日除外）至凱基證券股份有限公司股務代理部領取紀念品（地址：台北市重慶南路一段2號1樓第5樓）。
3. 除上述領取方式外，本公司不願尊獲於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不願尊或補發。

此 致

曾殷東

益航股份有限公司董事會

敬啓