FS Development Investment Holdings — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 14, 2017

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称 “ 《管理办法》 ” ）的有关规定，公司独立董事 苗棣先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2017 年 7 月 31 日召开的 2017 年第七次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征 集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人苗棣作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就本公司拟召开的 2017 年第七次临时股东大会的相关议案征集股东 委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和 连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场 等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报 刊或网站上公告。

本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚 假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司 内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1 、基本情况

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公司名称：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

股票简称：华谊嘉信

股票上市地点：深圳证券交易所 股票代码： 300071

公司法定代表人：刘伟

公司董事会秘书：黄鑫

公司联系地址：北京市朝阳区广渠路 3 号竞园文化艺术产业区 39B 公司邮政编码： 100124

公司电话： 010-58039145

公司传真： 010-58039088

公司互联网网址： www.spearhead.com.cn

公司电子信箱： investor@spearhead.com.cn

2 、征集事项

由征集人向公司股东征集公司 2017 年第七次临时股东大会所审议的全部 议案的委托投票权：

（ 1 ）关于《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 A 股限制性股 票激励计划（ 2017 年度）（草案）及其摘要》的议案

（ 2 ）关于《提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划 （ 2017 年度）（草案）》的议案

（ 3 ）关于《制订 < 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 A 股限 制性股票激励计划实施考核办法（ 2017 年度）（草案） > 》的议案

3 、本委托投票权征集报告书签署日期： 2017 年 7 月 14 日

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司 2017 年 7 月 15 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

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（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的 通知》。

四、征集人基本情况

1 、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事苗棣先生，其基本情况 如下：

苗棣先生，中国国籍，无境外永久居留权，现年 65 岁，曾任中国传媒大 学传播学教授， 2016 年 12 月 05 日至今任睿康文远电缆股份有限公司独立董 事。现任公司独立董事。

2 、征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及 与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3 、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关 联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了 2017 年 7 月 14 日召开的公司第三 届董事会第三十三次会议，并对关于《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有 限公司 A 股限制性股票激励计划（ 2017 年度）（草案）及其摘要》的议案、 关于《提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（ 2017 年 度）（草案）》的议案、关于《制订 < 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有 限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法（ 2017 年度）（草案） > 》的 议案均投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定 制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2017 年 7 月 24 日下午交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体 股东。

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（二）征集时间：自 2017 年 7 月 26 日至 2017 年 7 月 28 日 ( 上午 9:30— 11:30, 下午 14:00—17:00) 。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上发布公告进行委托投票权征集行动。 （四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式 “ 和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书 ( 以下简称 授权委托书 ”) 。

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的 授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授 权委托书及其他相关文件：

1 、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代 表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所 有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2 、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托 书原件、股票账户卡；

3 、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公 证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代 表人签署的授权委托书不需要公证；

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时 间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并 按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公 司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为： 地址：北京市朝阳区广渠路 3 号竞园文化艺术产业区 39B

收件人：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会办公室 电话： 010-58039145

传真： 010-58039088 邮政编码： 100124

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请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系 “ ” 人，并在显著位置标明 独立董事公开征集投票权授权委托书 。

第四步：由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交 的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师 提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授 权委托将被确认为有效：

1 、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2 、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3 、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内

• 容明确，提交相关文件完整、有效；

4 、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内 容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的， 以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委 托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办 法处理：

1 、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间 截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征 集人的授权委托自动失效；

2 、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会 议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托 的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3 、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同 意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其 授权委托无效。

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特此公告。

征集人：苗棣 2017 年 7 月 14 日

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附件:

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

独立董事公开征集投票权授权委托书

本人 / 本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集 人为本次征集投票权制作并公告的《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限 公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《北京华谊嘉信整合营销顾 问集团股份有限公司关于召开 2017 年第七次临时股东大会的通知》及其他相 关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人 / 本公司有权随时按独立董事征集投票权 报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托 , 或对本授权委 托书内容进行修改。

本人 / 本公司作为授权委托人 , 兹授权委托北京华谊嘉信整合营销顾问集团 股份有限公司独立董事苗棣先生作为本人 / 本公司的代理人出席北京华谊嘉信 整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会 , 并按本授权委托 书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人 / 本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

议案 序号	议案内容	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	关于《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公 司A 股限制性股票激励计划（2017 年度）（草案） 及其摘要》的议案
议案二	关于《提请股东大会授权董事会办理公司A 股限制 性股票激励计划（2017 年度）（草案）》的议案
议案三	关于《制订<北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有 限公司A 股限制性股票激励计划实施考核办法 （2017 年度）（草案）>》的议案

注：此委托书表决符号为 “√” ，请根据授权委托人的本人意见，对上述审 议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择 超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

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授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖 单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照注册登记号）： 委托人股东账户： 委托人持股数量：

委托人联系方式：

委托日期： 2017 年 月 日 委托书有效期限：自签署日起至公司 2017 年第七次临时股东大会结束。

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