FS Development Investment Holdings — Board/Management Information 2021

Aug 11, 2021

证券代码： 300071 证券简称： *ST 嘉信

公告编号： 2021-213

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

关于独立董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月收到公司独立董事武楠先生提交的书面辞职报告，武楠先生因个人原因辞 去公司第四届董事会独立董事职务及审计委员会委员职务，其原定任期为第四届 董事会任期届满止。截至本公告日，武楠先生未持有公司股票，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。

2021 年 7 月 26 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名陈树华先生 为公司第四届董事会独立董事候选人。公司独立董事对该事项发表了同意的独立 意见。陈树华先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

2021年8月11日，公司召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，陈树华先生正式出任公司第 四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。

陈树华先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任 职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 3.2.4 条规定的情形。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 11 日