AGM Information • May 15, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Denne innkallingen er utarbeidet på både norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom versjonene, skal den norske versjonen ha forrang. / This notice has been prepared in both Norwegian and English. In case of discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail.
Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Frøy ASA ("Selskapet") den 6. juni 2023 kl. 16:00 norsk tid. The Board of Directors (the "Board") hereby calls for an annual general meeting to be held in Frøy ASA (the "Company") on June 6th, 2023, at 16:00 Norwegian time (CEST). Møtet vil avholdes digitalt via generalforsamlingsportalen administrert av Euronext Securities Oslo ("Euronext Securities Portalen"). The meeting will be held digitally through the general meeting portal administrated by Euronext Securities Oslo (the "Euronext Securities Portal"). Mer informasjon om deltakelse på generalforsamlingen følger nedenfor under overskriften "Møtet" flg. More information on participation in the general meeting is included further below, under the title "The Meeting" etc. Alle aksjeeiere som ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen må melde seg på innen 1. juni 2023. All shareholders who wish to participate have to register their attendance for the annual general meeting within 1 June 2023. Styrets leder eller en person som utpekt av styrets leder vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av deltakende aksjonærer, samt fullmakter. The chairman of the Board or a person appointed by the chairman of the Board, will open the general meeting and perform registration of the participating shareholders and the power of attorneys. Følgende saker foreligger på agendaen: The following matters are on the agenda: 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN OG FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER 1. OPENING OF THE ANNUAL GENERAL MEETING AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS 2. VALG AV MØTELEDER OG ÈN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN 2. ELECTION OF CHAIRPERSON AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES Styrets forslag til vedtak: The Board's proposal for resolution: Generalforsamlingen velger styrets leder Svein Sivertsen til møteleder og en møtende aksjeeier til The general meeting elects the Chairman of the
å medundertegne protokollen.
.
Board Svein Sivertsen to chair the meeting and one attending shareholder to co-sign the minutes.
Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022 er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.froygruppen.no.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022 godkjennes. Selskapet skal utbetale et utbytte på NOK 1,50 per aksje i Selskapet. Utbetaling av utbyttet skal skje gjennom to separate utdelinger, da NOK 0,75 per aksje per utdeling. Den første utdelingen finner sted rundt 20. juni 2023 og skal tilfalle Selskapets aksjonærer per 6. juni 2023 (dvs. at aksjene i Selskapet handles uten rett til å motta dette utbyttet fra og med 7. juni 2023). Den andre utdelingen finner sted rundt 1. november og skal tilfalle Selskapets aksjonærer per 18. oktober 2023 (dvs. at aksjene i Selskapet handles uten rett til å motta dette utbyttet fra og med 19. oktober 2023)."
Styret har i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 b utarbeidet en rapport om lønn og annen
Styrets forslag til vedtak: The Board`s proposal for resolution:
Innkallingen og dagsorden godkjennes. The notice and the agenda of the meeting are approved.
The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2022 have been made available at the Company's website, www.froygruppen.no.
The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:
"The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2022 are approved. The Company shall pay a dividend of NOK 1.50 per share in the Company. The distribution of the dividend will be split in two tranches, with NOK 0.75 per share, each tranche. The first tranche will be paid about 20 June 2023, and will be allocated to the shareholders per 6 June 2023 (i.e., the shares will trade exclusive of the right to receive this tranche from and including 7 June 2023). The second tranche will be paid about 1 November 2023, and will be allocated to the shareholders per 18 October 2023 (i.e., the shares will trade exclusive of the right to receive this tranche from and including 19 October 2023."
In accordance with section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability godtgjørelse til ledende ansatte. Rapporten er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.froygruppen.no.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
"Generalforsamlingen godkjente rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, som foreslått av styret."
Styrets leder vil på generalforsamlingen gi en redegjørelse for styrets erklæring om eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen er inntatt i Selskapets årsrapport for 2022, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.froygruppen.no.
Det stemmes ikke over dette punktet. This is a non-voting item.
Selskapets valgkomité har avgitt en innstilling med forslag til honorar til medlemmer av styret og styreutvalg. Innstillingen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.froygruppen.no.
Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Generalforsamlingen godkjenner følgende honorarer til medlemmer av styret og styreutvalget for det foregående året og fra den ordinære Companies Act, the Board has prepared a report on salary and other remuneration to the Company's executive management. The report has been made available at the Company's website www.froygruppen.no.
The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:
"The general meeting approved the report on salary and other remuneration to the executive management, as proposed by the Board of Directors."
The Chairman of the Board will give an account of the Board's statement on corporate governance. The statement is included in the Company's annual report for 2022, which is available at the Company's website www.froygruppen.no.
The Company's nomination committee has issued a statement with a proposal for remuneration to members of the Board and sub-committees of the Board. The statement is available at the Company's website www.froygruppen.no.
The nomination committee proposes that the general meeting resolves the following resolution:
"The general meeting approves the following remuneration of the Board and sub-committees of the Board for the preceding year and for the period
| generalforsamlingen i 2023 og frem til ordinær generalforsamling i 2024: |
from the annual general meeting in 2023 and up until the annual general meeting of 2024: |
|---|---|
| Styrets leder: NOK 450.000 Ordinære styremedlemmer: NOK 290.000 |
The Chairman of the Board: NOK 450.000 Ordinary board member: NOK 290.000 |
| Tillegg for roller i styreutvalg: | Additions for roles in sub-committees: |
| Leder av revisjonsutvalget: NOK 65.000 Medlem av revisjonsutvalget: NOK 40.000 |
The Chair of the audit committee: NOK 65.000 Members of the audit committee: NOK 40.000 |
| Leder av godtgjørelsesutvalget mottar NOK 30.000 per år. Medlem av godtgjørelsesutvalget mottar NOK 15.000 per år» |
The Chair of the remuneration committee receive NOK 30.000 per year. Member of the remuneration committee receive NOK 15.000 per year." |
| 8. HONORAR TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITÉEN |
8. REMUNERATION TO MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE |
| Selskapets valgkomité har avgitt en innstilling med forslag til honorar til medlemmer av valgkomitéen. Innstillingen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.froygruppen.no. |
The Company's nomination committee has issued a statement with a proposal for remuneration to members of the nomination committee. The statement is available at the Company's website www.froygruppen.no. |
| Komitéen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: |
The nomination committee proposes that the general meeting pass the following resolution: |
| " Generalforsamlingen godkjenner følgende honorarer til medlemmer i valgkomitéen: |
"The general meeting approves the following resolution to members of the nomination committee: |
| Komitéens leder: NOK 60.000 per år Ordinære komitémedlemmer: NOK 40.000 per år" |
Committee leader: NOK 60.000 per year Ordinary committee members: NOK 40.000 per year" |
| 9. HONORAR TIL REVISOR |
9. REMUNERATION TO THE AUDITOR |
| Selskapets revisor har beregnet et honorar for 2022 på NOK 3 246 027, hvorav NOK 2 449 297 relaterer seg til lovpålagt revisjon og resten relaterer seg til andre tjenester. Styret har ingen |
The Company's auditor has requested a fee of NOK 3 246 027 for 2022, of which NOK 2 449 297 relates to statutory audit and the rest relates to other services. The Board has no |
objections to the fee requested.
bemerkninger til honorarkravet.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
"Honorar til revisor for 2022 på til sammen NOK 3 246 027 godkjennes".
Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer. Styrets begrunnelse for å foreslå at generalforsamlingen gir styret fullmakt, er å gi styret anledning til å styrke selskapets egenkapital i forbindelse med vekst og investeringer.
Det foreslås i lys av formålet at styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:
"Fees to the auditor in the aggregate amount of NOK 3 246 027 for 2022 are approved".
The Board proposes that the general meeting grants the Board authority to increase the share capital by issuing new shares. The Board's reason for proposing the authorization, is to give the board the opportunity to strengthen the company's equity in connection with growth and new investments.
It is suggested, considering the purpose, that the Board may decide to set aside the shareholders' pre-emptive rights to the new shares.
The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:
Det foreslås at styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 8 634 860, noe som tilsvarer rundt 10 % av eksisterende aksjekapital. Begrunnelsen er at styret ser strategisk nytte i å hurtig kunne kjøpe egne aksjer. Styret foreslår dermed at generalforsamlingen beslutter å tildele styret følgende fullmakt:
It is proposed that the Board is given the authority to purchase treasury shares for a maximum total par value of NOK 8 634 860, equivalent to approx. 10 % of the existing share capital. The Board sees strategic value in being able to quickly purchase treasury shares. Therefore, the Board proposes that the general meeting resolves to grant the board the following authorization:
6. Generalforsamlingens vedtak om fullmakt til å kjøpe egne aksjer skal registreres i Foretaksregisteret og må registreres før aksjer kan kjøpes under fullmakt".
På bakgrunn av kommende endringer i allmennaksjeloven vedrørende i adgangen til å ha frist for registrering av deltakelse på Selskapets generalforsamling foreslår styret at det gjøres endringer i Selskapets vedtekter slik at vedtektene ikke lenger inneholder slik frist for deltakelse. Fristen for registering vil derfor være slik det fremgår av den endrede allmennaksjeloven med virkning fra 1. juli 2023.
Styret foreslår derfor at den ordinære generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
«§ 5 tredje avsnitt i Selskapets vedtekter vedrørende påmeldingsfrist for deltakelse på Selskapets generalforsamling fjernes i sin helhet.»
6. The general meeting's resolution on power of attorney to purchase treasury shares shall be registered in the Business Registry and must be registered before any shares can be purchased under the power of attorney".
Due to upcoming changes to the Public Limited Liability Companies Act which will include provisions on the deadline for prior registration of attendance to general meetings, the Company proposes to amend its Articles of Association so that there is no such deadline in the Articles of Association for prior registration of attendance to general meetings in the Company. The deadline for registration will therefore be as set out in the amended Public Limited Liability Companies Act which is effective from 1 July 2023.
The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting passes the following resolution:
"§ 5, paragraph three in the Company's articles of association regarding deadline for registration of attendance at a general meeting is deleted in its entirety".
*** ***
Den ordinære generalforsamlingen vil avholdes som et digitalt møte i Euronext Securities Portalen.
Aksjeeiere som ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen må registrere påmelding innen 1. juni 2023 kl. 16:00 ved én av de to alternativene angitt nedenfor:
Aksjeeiere som ikke overholder påmeldingsfristen, vil ikke kunne delta på den ordinære generalforsamlingen.
Deltakelse på den ordinære generalforsamlingen vil utelukkende skje gjennom Euronext Securities Portalen. Tilgang til Euronext Securities Portalen kun gis til aksjeeiere som har registrert påmelding innen fristen angitt over.
En forutsetning for deltakelse er at aksjeeieren har oppgitt sin e-postadresse ved registreringen. Dersom en aksjeeier registrerer påmelding til den ordinære generalforsamlingen elektronisk via VPS Investortjenester må aksjeeieren ha registrert en e-postadresse tilknyttet VPS Investortjenester. Registrering av e-post i VPS Investortjenester gjøres av aksjeeieren selv i menyvalget Investoropplysninger/endre kundeopplysninger. Ved påmelding til den ordinære generalforsamlingen godtar deltageren at Verdipapirsentralen ASA
The annual general meeting will be held as a digital meeting in the Euronext Securities Portal.
Shareholders that wish to participate in the annual general meeting must register participation within 1 June 2023 at 16:00 hours (CET) through one of the two procedures set out below:
Shareholders not complying with the deadline for attendance will not be able to participate in the annual general meeting.
Participation in the annual general meeting will exclusively take place through the Euronext Securities Portal. Access to the Euronext Securities Portal is only provided to shareholders that have registered attendance within the deadline set out above.
A condition for participation is that the shareholders have provided their e-mail addresses upon registration. If a shareholder registers its participation in the annual general meeting electronically through VPS Investor Services, the shareholder must have registered an e-mail address with VPS Investor Services. Registration of e-mail in VPS Investor Services is done by the shareholder itself in the menu choice Investor information/change customer information. Upon registration of participation in the annual general meeting, the participant accepts that innhenter informasjon om e-postadresse fra VPS Investortjenester eller fra registreringsskjemaet i Vedlegg 1 som er sendt til Nordea.
Aksjeeiere som har meldt seg på den ordinære generalforsamlingen innen fristen og oppgitt epostadresse, vil motta en link til Euronext Securities Portalen, tilgangskoder (brukernavn og passord) og brukerveiledning senest 2. juni 2023. Se også "Teknisk informasjon om tilgang til Euronext Securities Portalen" nedenfor for ytterligere informasjon.
Dersom aksjeeieren ikke har en e-epostadresse registrert i VPS Investortjenester eller ikke oppgir en e-postadresse ved innsendelse av påmeldingsblanketten i Vedlegg 1, vil ikke aksjeeieren kunne delta i den ordinære generalforsamlingen.
Dersom en aksjeeier vil delta ved fullmektig, må aksjeeieren ved påmeldingen oppgi epostadressen til fullmektigen hvoretter en link og separate innloggingsdetaljer til Euronext Securities Portalen, tilgangskoder (brukernavn og passord) og bruksanvisning for deltakelse vil sendes per e-post til fullmektigen.
En aksjeeier eller fullmektig kan registrere digital deltakelse på den ordinære generalforsamlingen sammen med en rådgiver. En bekreftelse av rådgiverens registrering, herunder en link og separate innloggingsdetaljer til Euronext Securities Portalen vil sendes med e-post til rådgiveren. Dette er kun nødvendig dersom aksjeeieren og rådgiver ikke deltar fra samme lokasjon.
Merk at påmelding av deltagelse for fullmektig og rådgivere kun kan gjøres ved bruk av registreringsskjema inntatt som Vedlegg 1 til innkallingen (og ikke ved elektronisk registrering i VPS Investortjenester). Påmeldingsskjema må inneholde navn og eVerdipapirsentralen ASA retrieves information on the email address from VPS Investor Services or from the registration form in Appendix 1 that is sent to Nordea.
Shareholders that have registered for the annual general meeting within the deadline and submitted an email address will receive a link to the Euronext Securities Portal, access codes (username and password) and user guidance within 2 June 2023. See also "Technical information on access to the Euronext Securities Portal" below for further information.
If the shareholder does not have an email address registered with VPS Investor Services or does not include an e-mail address upon submittal of the registration form in Appendix 1, the shareholder will not be able to participate in the annual general meeting.
If a shareholder wishes to attend by proxy, the shareholder must upon registration provide the e-mail address of the proxy whereby a link and a separate login to the Euronext Securities Portal, access codes (username and password) and the user guide for attendance will be sent by e-mail to the proxy.
A shareholder or a proxy may register digital attendance at the annual general meeting together with an adviser. A confirmation of the adviser's registration, including a link and a separate login to the Euronext Securities Portal, will be sent by e-mail to the adviser. This will only be required if the shareholder and adviser do not participate from the same location.
Note that registration of attendance for proxies and advisers only can be made by use of the registration form included as Appendix 1 to the notice (and not by electronic registration in VPS Investor Services). The registration form must include the name and email address of postadresse til fullmektigen slik at påloggingsdetaljer kan formidles til fullmektigen se "Påmelding og tilgang til møtet" over. Det samme gjelder deltagelse av rådgivere fra annen lokasjon enn aksjeeieren.
Aksjeeiere kan avgi stemme for hver enkelt sak på dagsorden på forhånd. Slike forhåndsstemmer må avgis elektronisk via Investortjenester eller ved å fylle ut skjemaet for forhåndsstemme.
Frist for å avgi forhåndsstemmer er 1. juni 2023 kl. 16:00. Stemmer som er avgitt før generalforsamlingen er avholdt, vil bli ansett som trukket tilbake dersom aksjeeieren deltar personlig på generalforsamlingen eller ved fullmakt.
Aksjeeiere kan gi fullmakt til styrets leder (eller den han utpeker) eller en annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan sendes inn elektronisk via VPS' investortjenester eller ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjemaet vedlagt som Vedlegg 1 til denne innkallingen i henhold til de instrukser som følger av skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og sendt inn i tide. Styret ber aksjeeiere sende inn fullmakter slik at de mottas innen 1. juni 2023 kl. 16:00.
Etter gjennomgang av hvert enkelt agendapunkt, vil det være mulig å stille spørsmål og kommentere forslagene gjennom Euronext Securities Portalen skriftlig med maks 2.400 tegn. Det anbefales at spørsmålene holdes korte og presise. Aksjeeierens skriftlige spørsmål/kommentarer vil presenteres i den ordinære generalforsamlingen av møtelederen og vil besvares muntlig i møtet hvis mulig eller skriftlig etter møtet hvis nødvendig.
the proxy so that login details can be distributed to the proxy, see "Registration and access to the meeting" above. The same applies to participation from an adviser from another location than the shareholder.
Shareholders may cast votes for each matter on the agenda in advance. Such early voting must be made electronically via Investor Services or in writing by filling out the advance voting form.
The deadline for submitting early voting is 1 June 2023 at 16:00 hours (CET). Votes already cast prior to the general meeting will be considered withdrawn if the shareholder attends the general meeting in person or by proxy.
Shareholders may authorize the chair of the Board (or whomever he authorizes) or another person to vote for its shares. Proxies may be submitted electronically through VPS' investor services or by completing and submitting the registration or proxy form attached to this notice as Appendix 1 in accordance with the instructions set out therein. The proxy must be in writing, dated, signed and timely submitted. The Board requires shareholders to submit proxies, so they are received no later than 1 June 2023 at 16:00 hours (CET).
After the presentation of the individual agenda items, it will be possible to ask questions and submit comments concerning the proposals through the Euronext Securities Portal with a maximum of 2,400 signs. It is recommended to keep questions and comments brief and concise. The shareholders' written questions/comments will be presented in the annual general meeting by the chairperson of the meeting and will be Ved avstemning for et agendapunkt vil dette kommuniseres tydelig i Euronext Securities Portalen. Aksjeeiere må være innlogget på portalen for å kunne stemme. Aksjeeiere som har tildelt fullmakt før den ordinære generalforsamlingen vil ikke kunne stemme i den ordinære generalforsamlingen.
Siden stemmegivning og kommunikasjon på den ordinære generalforsamlingen skjer digitalt, vil forsinkelser kunne oppstå. I sjeldne tilfeller vil slike forsinkelser kunne vare i inntil ett minutt. Møtelederen for den ordinære generalforsamlingen er oppmerksom på dette og vil hensynta dette ved sin møteledelse, men Selskapet påtar seg ikke ansvar for spørsmål fra aksjeeiere, foreslåtte endringer eller avgitte stemmer, hvis noen, som ikke er mottatt i tide til å bli tatt hensyn til under det aktuelle agendapunktet.
Hver aksjeeier er ansvarlig for å sørge for at han eller hun har en smarttelefon/nettbrett/datamaskin med en nettleser, og at han eller hun har en fungerende internettforbindelse i henhold til kravene nedenfor.
Euronext Securities Portalen kan aksesseres ved "evergreen nettlesere" på PC/Mac, smarttelefoner og nettbrett/iPad. "Evergreen nettlesere" (f.eks. Edge, Chrome og Firefox) er nettlesere som automatisk oppdaterer seg til nye versjoner. Safari støttes også, selv om det ikke er en "evergreen nettleser". Internet Explorer kan ikke benyttes.
Euronext Securities Portalen vil fungere i de tre siste hovedversjonene av Safari nettleseren på Mac, iPhone og iPad (Safari versjon 12, 13, 14 og 15). Aksjeeiere som har eldre Appleanswered in the meeting if possible, or in writing after the meeting if necessary.
Upon voting on an agenda item, this will be clearly stated in the Euronext Securities Portal. Shareholders must log into the portal in order to be able to vote. Shareholders who have granted proxies prior to the annual general meeting will not be able to vote during the annual general meeting.
As voting and communication at the annual general meeting are conducted digitally, delays may occur. In utmost cases, these delays may last up to one minute. The chairperson of the meeting is of course aware of this and will conduct the meeting accordingly, but the Company does not assume any responsibility for shareholders' questions, comments, proposed amendments or votes cast if any, not being received in time for them to be taken into consideration under the relevant item on the agenda.
Each shareholder is responsible for ensuring that he or she has a smartphone/tablet/computer with an internet browser and that he or she has a sufficient and functional internet connection subject to the following requirements.
The Euronext Securities Portal can be accessed through "evergreen browsers" on PC/Mac, smartphone and tablet/iPad. 'Evergreen browsers' (e.g., Edge, Chrome and Firefox) are browsers which are automatically updated to new versions. Safari is also supported, even though it is not an "'evergreen browser". Internet Explorer cannot be used
The Euronext Securities Portal will run on the three latest main versions of the Safari browser on Mac, iPhone and iPad (Safari versions 12, 13, 14 and 15). Shareholders who have older produkter som ikke kan oppdateres til en fungerende Safari versjon kan installere og benytte en Chrome nettleser
Kvaliteten på overføringen vil avhenge av aksjeeierens individuelle internettleverandører. Aksjeeiere bør, som minimum, ha en 5-10 Mbit/s forbindelse for god overføring.
Det er anbefalt at hver aksjeeier i god tid før start av den ordinære generalforsamlingen tester hans eller hennes utstyr og internettforbindelse ved å logge inn på Euronext Securities Portalen. Euronext Securities Portalen vil være åpen for testing fra kl. 08:00 på dagen for den ordinære generalforsamlingen.
Aksjeeiere som opplever tekniske problemer, kan henvende seg til Euronext Securities Portal hjelpelinje på tlf. +45 4358 8894.
Aksjeeiere kan delta i den ordinære generalforsamlingen ved bruk av fullmakt. Aksjeeiere kan om ønskelig gi en fullmakt til styreleder til å stemme på generalforsamlingen, med eller uten stemmeinstruks. Se Vedlegg 1 for nærmere informasjon om inngivelse av fullmakt. Dersom du ønsker å delta i generalforsamlingen ved annen fullmektig enn styreleder, se også avsnittet "Deltagelse ved fullmektig og/eller med rådgivere" ovenfor for nærmere informasjon.
Fullmakter til styreleder må være registrert gjennom VPS Investortjenester eller være mottatt per post innen 1. juni 2023 kl. 16:00 som nærmere angitt i Vedlegg 1. Merk at registrering av fullmektig for deltagelse på generalforsamlingen kun kan skje ved innsendelse av påmeldingsblanketten i Vedlegg 1 (og ikke elektronisk).
Apple equipment which cannot be updated to a usable Safari version can install and use a Chrome browser
The quality of the transmission will depend on the shareholders' individual internet providers. Shareholders should, as a minimum, have a 5-10 Mbit/s connection for good transmission.
It is recommended that each shareholder in due time prior to the start of the annual general meeting tests his or her device and internet connection by logging on to the Euronext Securities Portal. The Euronext Securities Portal will be open for testing from 08:00 am Norwegian time on the day of the annual general meeting.
Shareholders experiencing any technical problems may reach out to the Euronext Securities Portal hotline at tel. +45 4358 8894.
Shareholders may participate in the annual general meeting by use of a proxy. Shareholders may if desirable, provide a voting proxy to the chairman of the Board, with or without voting instructions. See Appendix 1 for further information about the submittal of proxies. If you wish to participate in the general meeting with a proxy that is not the chairman, see also the section "Participation by proxy and/or with an adviser" above for further information.
Proxies to the chairman must be registered with VPS Investor Services or be received by ordinary mail within 1 June 2023 at 16:00 hours (CET) as further set out in Appendix 1. Note that registration of a proxy for participation in the general meeting only can be made through the submittal of the registration form included in Appendix 1 (and not electronically).
Selskapet er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk rett, derunder allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. Selskapet har per datoen for denne innkallingen utstedt 86.348.603 aksjer. I Selskapets generalforsamling har hver aksje én stemme. Aksjene har også ellers like rettigheter. Selskapet eier pr. dato for denne innkallingen null egne aksjer.
Aksjonærer har rett til å delta på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, og har videre rett til å uttale seg. Aksjonærer kan også delta med rådgiver som har talerett på generalforsamlingen.
Innkalling til ordinær generalforsamling er sendt til alle aksjeeiere i Selskapet med kjent adresse, enten elektronisk eller per post. I samsvar med Selskapets vedtekter vil ikke vedleggene til innkallingen sendes per post til aksjeeierne, men enhver aksjeeier kan kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post.
Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumenter per post, kan en henvendelse rettes til Selskapet per e-post til [email protected].
Innkalling til generalforsamling med vedlegg er også tilgjengelig på Selskapets hjemmeside: www.froygruppen.no.
Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, bes om å sende inn påmeldingsskjema inntatt som Vedlegg 1 til Selskapets kontofører Nordea Bank Abp eller ved elektronisk registrering gjennom VPS Investortjenester innen 1. juni 2023 kl. 16:00.
The Company is a Norwegian public limited liability company governed by Norwegian law, hereunder the Public Limited Liability Companies Act and the Securities Trading Act. As of the date of this notice, the Company has issued 86,348,603 shares. In the Company's general meeting each share has one vote. The shares have equal rights in all respects. As at the date of this notice, the Company owns zero treasury shares.
Shareholders are entitled to participate at the general meeting in person or by proxy and are further entitled to speak at the general meeting. Shareholders may also participate with an advisor, who may speak at the general meeting.
The notice of the annual general meeting has been forwarded to all shareholders in the Company with known address, either electronically or by post. In accordance with the Company's articles of association, the appendixes to the notice will not be sent by post to the shareholders, but any shareholder may demand that the attachments are sent free of charge to the person in question by post.
If a shareholder wishes to receive documents by post, an inquiry can be sent to the Company by e-mail to [email protected].
Notice of the general meeting with all appendices is also available at the Company's website: www.froygruppen.no.
Shareholders who wish to participate at the general meeting, either in person or by proxy, are encouraged to give notice of their attendance by using the attendance form attached as Appendix 1 to the Company's registrar, Nordea Bank Abp or by electronic registration through VPS Investor Services within 1th of June 2023 at 16:00 (CEST).
Sistranda, 15. mai 2023
* * * * * *
Svein Sivertsen
Styrets leder / Chairman of the Board of Directors
1 Påmelding og fullmaktsblanketter / Attendance and proxy forms
Innkallingen og alle vedlegg er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside: www.froygruppen.no / This notice including all appendices are available at the Company's webpages: www.froygruppen.no.
Vedlegg / Appendices
Jeg/vi vil delta på ordinær generalforsamling i Frøy ASA den 6. juni 2023 kl. 16:00, digitalt via Euronext Securities Portalen.
Jeg/vi vil delta med ………….. egne aksjer og med fullmakt for ………….. aksjer tilhørende andre.
| ……………………………. den ………… 2023. Sted |
|
|---|---|
| …………………………………………………… Navn med blokkbokstaver |
|
| ……………………………………………………… | |
| Adresse ……………………………………………………… |
E-post adresse
Vi ber om å returnere denne påmeldingen snarest, og senest innen 1. juni 2023 kl. 16:00 ved å sende påmeldingen på e-post til [email protected]. Påmelding kan også gjøres elektronisk ved å logge inn på VPS Investortjenester, ved å velge Hendelser – Generalforsamling, klikk på ISIN NO0010936792. For tilgang på VPS Investortjenester kan man enten bruke https://euronextvps.no/ eller gå via egen kontofører.
En forutsetning for deltakelse er at aksjeeieren har oppgitt sin e-postadresse ved registreringen. Dersom en aksjeeier registrerer påmelding til den ordinære generalforsamlingen elektronisk via VPS Investortjenester må aksjeeieren ha registrert en e-postadresse tilknyttet VPS Investortjenester. Registrering av e-post i VPS Investortjenester gjøres av aksjeeieren selv i menyvalget Investoropplysninger/endre kundeopplysninger.
Dersom en aksjeeier vil delta ved fullmektig eller rådgiver, må aksjeeieren ved påmeldingen oppgi e-postadressen til fullmektigen hvoretter en link og separate innloggingsdetaljer til Euronext Securities Portalen, tilgangskoder (brukernavn og passord) og bruksanvisning for deltakelse vil sendes per e-post til fullmektigen. Påmelding av deltagelse for fullmektig eller rådgivere kan kun gjøres ved bruk av registreringsskjemaet ved å sende inn denne blanketten til [email protected] eller per post til Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo (ikke ved elektronisk registrering i VPS Investortjenester).
I/We will participate at the annual general meeting in Frøy ASA, on 6 June 2023 at 16:00 CEST, digitally through the Euronext Securities Portal.
I/We will participate with and cast votes for ………….. own shares and by proxy for ………….. shares of others.
| ……………………………. date ………… 2023. | |
|---|---|
| Place | |
| …………………………………………………… | |
| Name in block letters | |
……………………………………………………… Address
……………………………………………………… E-mail address
We ask you to return this notice of attendance as soon as possible, and no later than 1 June 2023 at 16:00 CEST by sending this notice to [email protected]. Notification of attendance can also be registered through VPS Investor Services, by selecting Corporate Actions – General Meeting, and clicking on ISIN NO0010936792. VPS Investor Services can be accessed either through https://euronextvps.no/ or your account operator.
A condition for participation is that the shareholders have provided their e-mail addresses upon registration. If a shareholder registers its participation in the annual general meeting electronically through VPS Investor Services, the shareholder must have registered an e-mail address with VPS Investor Services. Registration of e-mail in VPS Investor Services is done by the shareholder itself in the menu choice Investor information/change customer information.
If a shareholder wishes to attend by proxy or with an adviser, the shareholder must upon registration provide the e-mail address of the proxy or the adviser whereby a link and a separate login to the Euronext Securities Portal, access codes (username and password) and the user guide for attendance will be sent by e-mail to the proxy. Attendance for proxies and advisers can only be made by e-mail to [email protected] or by regular mail to Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway (not by electronic registration in VPS Investor Services).
Dersom du selv ikke kan delta på ordinær generalforsamling kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder, eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.
Fullmakt til styrets leder sendes til [email protected] eller pr. post til Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.
Undertegnede (med blokkbokstaver): ____________________________________________ gir herved
□ Styrets leder, Svein Sivertsen (eller den han bemyndiger), eller
□ __________________________________ (Fullmektigens navn med blokkbokstaver)
fullmakt til å delta og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Frøy ASA den 6. juni 2023 for mine/våre
__________________________________ (antall aksjer) aksjer i Frøy ASA.
Sted Dato Aksjeeiers underskrift
Det gjøres oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.
_______________________________________________________________________________________
If you are unable to participate at the annual general meeting, you may grant proxy to another individual, or you may send the proxy without adding a name of the authorized person. If you send the proxy without adding any name, the proxy is considered given to the chairman of the Board, or an individual authorized by him. The proxy must be dated and signed.
We ask you to scan this proxy and send it by e-mail to [email protected] or by post to Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.
The undersigned (in blockletters): ____________________________________________ hereby grants
□ Chairman of the Board, Svein Sivertsen (or a person authorised by him), or
□ __________________________________
(the name of the authorized in block letters)
proxy to participate and cast votes at the annual general meeting in Frøy ASA on 6 June 2023 for my/our
__________________________________ (insert number) shares in Frøy ASA.
_______________________________________________________________________________________
Place Date Shareholder signature
When submitting the proxy, a written and dated proxy must be submitted from the actual owner of the shareholding. If the shareholder is a company, a company certificate or registration must be attached to the proxy.
Dersom du selv ikke kan delta på ordinær generalforsamling kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder, eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.
Fullmakt til styrets leder sendes til [email protected] eller pr. post til Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.
Undertegnede (med blokkbokstaver): ____________________________________________ gir herved
□ Styrets leder, Svein Sivertsen (eller den han bemyndiger), eller
□ __________________________________ (Fullmektigens navn med blokkbokstaver)
fullmakt til å delta og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Frøy ASA den 6. juni 2023 for mine/våre
__________________________________ (antall aksjer) aksjer i Frøy ASA.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.
| Agenda, ordinær generalforsamling 6. juni 2023 | For | Mot | Fullmektigen avgjør | |
|---|---|---|---|---|
| Sak 2 | Valg av møteleder og en person til å medsignere protokollen |
□ | □ | □ |
| Sak 3 | Godkjenning av innkalling og agenda | □ | □ | □ |
| Sak 4 | Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022, herunder utdeling av utbytte |
□ | □ | □ |
| Sak 5 | Godkjennelse av styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte |
□ | □ | □ |
| Sak 7 | Honorar til medlemmer av styret og styreutvalg | □ | □ | □ |
| Sak 8 | Honorar til medlemmer av valgkomité | □ | □ | □ |
| Sak 9 | Honorar til revisor | □ | □ | □ |
| Sak 10 | Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen | □ | □ | □ |
| Sak 11 | Fullmakt til erverv av egne aksjer | □ | □ | □ |
| Sak 12 | Endring av selskapets vedtekter | □ | □ | □ |
Sted Dato Aksjeeiers underskrift
Det gjøres oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.
_______________________________________________________________________________________
If you are unable to participate at the annual general meeting, you may grant proxy to another individual, or you may send the proxy without adding a name of the authorized person. If you send the proxy without adding any name, the proxy is considered given to the chairman of the Board, or an individual authorized by him. The proxy must be dated and signed.
We ask you to scan this proxy and send it by e-mail to [email protected] or by post to Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.
The undersigned (in blockletters): ____________________________________________ hereby grants
□ Chairman of the Board, Svein Sivertsen (or a person authorised by him), or
□ __________________________________
(the name of the authorized in block letters)
proxy to participate and cast votes at the annual general meeting in Frøy ASA on 6 June 2023 for my/our
__________________________________ (insert number) shares in Frøy ASA.
The voting shall be carried out according to the instruction set out below. Any boxes below not checked shall be considered as an instructions to vote according to the Board's proposal. The proxy shall decide the voting on any additional, or replacing proposals submitted. If there is any doubt about the understanding of the instruction, the proxy can refrain from voting
| Agenda, ordinary general meeting 6 June 2023 | For | Against | Holder of proxy decides |
|
|---|---|---|---|---|
| Item 2 | Election of chair of the meeting and one person to co-sign the minutes |
□ | □ | □ |
| Item 3 | Approval of the notice and agenda | □ | □ | □ |
| Item 4 | Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2022, including distribution of dividens |
□ | □ | □ |
| Item 5 | Approval of the Board of Directors report on salary and other remuneration to the executive management |
□ | □ | □ |
| Item 7 | Remuneration to members of the Board of Directors and subcommittees of the Board |
□ | □ | □ |
| Item 8 | Remuneration to members of the nomination committee | □ | □ | □ |
| Item 9 | Remuneration to the auditor | □ | □ | □ |
| Item 10 | Authority to increase the share capital | □ | □ | □ |
| Item 11 | Authority to aquire treasury shares | □ | □ | □ |
| Item 12 | Amendments to the company´s articles of association | □ | □ | □ |
_______________________________________________________________________________________
Place Date Shareholder signature
When submitting the proxy, a written and dated proxy must be submitted from the actual owner of the shareholding. If the shareholder is a company, a company certificate or registration must be attached to the proxy.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.