Frøy ASA

AGM Information • Mar 23, 2022

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Frøy ASA

Minutes of the extraordinary general meeting in Frøy ASA

Org.nr 924 209 569

Ekstraordinær generalforsamling i Frøy ASA	An extraordinary general meeting of Frøy ASA
(heretter "Selskapet") ble avholdt den 23. mars	(the "Company") was held on 23rd of March 2022
2022 kl. 17:00 norsk tid i Selskapets lokaler på	at 17:00 CEST Norwegian time at the Company's
Siholmen 34 i Sistranda.	office at Siholmen 34 at Sistranda.
Enkelte aksjonærer deltok elektronisk.	Some shareholders participated electronically.
Følgende saker ble behandlet:	The following items were on the agenda:
1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN OG FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE	1 OPENING OF THE GENERAL MEETING, AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Svein Sivertsen som opprettet fortegnelse over de møtende aksjonærene. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.	The general meeting was opened by the chairman of the board of directors, Svein Sivertsen, who registered the attending shareholders. A list of attending shareholders is attached to these minutes as Appendix 1.
Totalt var 71 490 756 av i alt 86 348 603 aksjer og stemmer, tilsvarende 82,79 % av aksjekapitalen i Selskapet, representert på generalforsamlingen.	All together 71 490 756 of in total 86,348,603 shares and votes, corresponding to 82,79 % of the share capital of the Company, were represented at the general meeting.
2 VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN	2 ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
Generalforsamlingen valgte enstemmig Svein Sivertsen til møteleder og Paul Birger Torgnes til å medundertegne protokollen.	The general meeting unanimously elected Svein Sivertsen to chair the meeting and Paul Birger Torgnes to co-sign the minutes.
3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN	3 APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA
Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller agendaen.	The chairman of the general meeting raised the question whether anyone had objections to the notice or the agenda of the general meeting.

Møtelederen erklærte generalforsamlingen for	The chairman of the general meeting declared the
lovlig satt.	general meeting as lawfully convened.
4 VALG AV NYTT STYRE	4 ELECTION OF A NEW BOARD
Generalforsamlingen besluttet å velge følgende personer som Selskapets nye styre etter benkeforslag fra NTS ASA:	The general meeting decided to elect the following persons as the Company's new board of Directors following a bench proposal from NTS ASA:
 Svein Sivertsen, som styrets leder	 Svein Sivertsen, as chairman
 Hege Veiseth (styremedlem)	 Hege Veiseth, as board member
 Ivar Sigmund Williksen, som styremedlem
 Paul Birger Torgnes, som styremedlem	 Ivar Sigmund Williksen, as board member  Paul Birger Torgnes, as board member  Linda Johnsen, as board member
 Linda Johnsen, som styremedlem
Forslaget ble vedtatt med 62 966 744 stemmer.
2 737 268 stemmer ble avgitt for valgkomiteén	The proposal was adopted by 62,966,744 votes. 2,737,268 votes were cast for the nomination committee's proposal.
forslag.
5 786 744 blanke stemmer ble avgitt.
	5,786,744 blank votes were cast.
***	***
Mer forelå ikke til behandling.	No further matters was discussed.
Generalforsamlingen ble deretter hevet.	The general meeting was then adjourned.

**Signaturside følger / Signature page to follow**

Vedlegg 1:	Resulat av votering på saker behandlet på generalforsamlingen
Appendix 1:	Results of voting on matters discussed at the general meeting

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte		Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN OG FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE
Ordinær	66 204 635	0	5 286 121	71 490 756	0	71 490 756
% avgitte stemmer	92,61 %	0,00%	7,39 %
% representert AK	92,61 %	0,00%	7,39 %	100,00 %	0.00%
% total AK	76,67 %	0,00%	6,12%	82,79 %	0,00%
Totalt	66 204 635			0 5 286 121 71 490 756	0	71 490 756
Sak 2 VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN
Ordinær	71 489 856	0	900	71 490 756	0	71 490 756
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0.00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	82,79 %	$0,00\%$	0,00%	82,79 %	0,00%
Totalt	71 489 856	0	900	71 490 756	0	71 490 756
Sak 3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Ordinær	71 490 516	0	240	71 490 756	0	71 490 756
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	82,79 %	0,00%	0,00%	82,79 %	0,00%
Totalt	71 490 516	$\bf{0}$		240 71 490 756	0	71 490 756
Sak 4 VALG AV NYTT STYRE
Ordinær	2 738 905	64 619 406	4 132 445	71 490 756	0	71 490 756
% avgitte stemmer	3,83%	90,39 %	5,78 %
% representert AK	3,83%	90,39 %	5,78 %	100,00 %	0,00%
% total AK	3,17%	74,84 %	4,79 %	82,79 %	0,00%
Totalt		2 738 905 64 619 406 4 132 445 71 490 756			0	71 490 756
Sak 5 BENKEFORSLAG ALTERNATIVT STYRE
Ordinær	62 966 744		2 737 268 5 786 744	71 490 756	0	71 490 756
% avgitte stemmer	88,08 %	3,83 %	8.09%
% representert AK	88,08 %	3,83%	8,09%	100,00 %	0,00%
% total AK	72,92 %	3,17%	6,70 %	82,79 %	0,00%
Totalt	62 966 744			2 737 268 5 786 744 71 490 756	0	71 490 756