AGM Information • Jun 1, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Ordinær generalforsamling i Frøy ASA (heretter An annual general meeting of Frøy ASA (the | |
|---|---|
| "Selskapet") ble avholdt 1. juni 2022 kl. 17.00 "Company") was held 1 June 2022 at 17.00 CEST | |
| norsk tid på Frøya Hotell, Rådhusgata 10, 7260 i Norwegian time at Frøya Hotell, Rådhusgata 10, | |
| Sistranda i Frøya kommune | 7260 Sistranda in Frøya municipality. |
3
The following items were on the agenda:
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Svein Sivertsen som opprettet fortegnelse over de møtende aksjonærene. Fortegnelsen over møtende aksjonærer vedlagt er denne protokollen som Vedlegg 1.
Totalt var 70 857 234 av i alt 86 348 603 aksjer og stemmer, tilsvarende 82,06 % av aksjekapitalen, representert på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen valgte Svein Sivertsen til møteleder og Hans Martin Storø til å medundertegne protokollen.
Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller agendaen.
Da det ikke fremkom noen innvendinger, ble innkallingen og agendaen ansett som enstemmig godkjent.
The general meeting was opened by the chairman of the board of directors, Svein Sivertsen, who registered the attending shareholders. A list of attending shareholders is attached to these minutes as Appendix 1.
All together 70 857 234 of in total 86,348,603 shares and votes, corresponding to 82,06 % of the share capital, were represented at the general meeting.
The general meeting elected Svein Sivertsen to chair the meeting and Hans Martin Storø to cosign the minutes.
The chairman of the general meeting raised the question whether anyone had objections to the notice or the agenda of the general meeting.
No such objections were made, and the notice and agenda were considered unanimously approved.
Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.
Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021 er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.froygruppen.no.
Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021 godkjennes. Selskapet skal utbetale et utbytte på NOK 1,50 per aksje i Selskapet. Aksjene i Selskapet vil handles uten rett til å motta utbytte fra og med 2. juni 2022.
Styret har i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Rapporten er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.froygruppen.no.
$\bf{I}$ samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjente rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, som foreslått av styret.
The chairman of the general meeting declared that the general meeting was legally convened.
$\overline{4}$ APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2021, INCLUDING DISTRIBUTION OF DIVIDENDS
The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2021 have been made available at Company's the website www.froygruppen.no.
The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2021 are approved. The Company shall pay a dividend of NOK 1.50 per share in the Company. The shares in the Company will trade exclusive of the right to receive dividends from and including 2 June 2022.
5
In accordance with section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board has prepared a report on salary and other remuneration to the Company's executive management. The report has been made available at the Company's website www.froygruppen.no.
The general meeting approved the report on salary and other remuneration to the executive management, as proposed by the Board of Directors.
Styrets leder ga en redegjørelse for styrets erklæring om eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen er inntatt i Selskapets årsrapport for 2021, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.frovgruppen.no.
Det ble ikke stemt over dette punktet.
The Chairman of the Board gave an account of the Board's statement on corporate governance. The statement is included in the Company's annual report for 2021, which is available at the Company's website www.froygruppen.no.
This was a non-voting item.
6
Selskapets valgkomité har avgitt en innstilling med forslag til honorar til medlemmer av styret og styreutvalg. Innstillingen er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.froygruppen.no.
Generalforsamlingen godkjenner følgende honorarer til medlemmer av styret og styreutvalg:
Styrets leder: NOK 450 000 Ordinære styremedlemmer: NOK 290 000
Tillegg for roller i styreutvalg:
Leder av revisjonsutvalget: NOK 65 000
Medlem av revisjonsutvalget: NOK 40 000
Leder av godtgjørelsesutvalget: NOK 30 000
Medlemmer av godtgjørelsesutvalget: NOK 15 000
The Company's nomination committee has issued a statement with a proposal for remuneration to members of the Board and subcommittees of the Board. The statement is made available Company's at the website www.froygruppen.no.
In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:
The general meeting approves the following remuneration of the Board and subcommittees of the Board:
The Chair of the Board: NOK 450 000 Ordinary board member: NOK 290 000
Additions for roles in sub-committees:
The Chair of the audit committee: NOK 65 000 Members of the audit committee: NOK 40 000
The Chair of the remuneration committee: NOK 30 000 Members of the remuneration committee: NOK 15 000
Selskapets valgkomité har avgitt en innstilling med forslag til honorar til medlemmer av valgkomitéen. Innstillingen er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.froygruppen.no.
I samsvar med valgkomitéens forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner følgende honorarer til medlemmer av valgkomitéen:
Komitéens leder: NOK 60 000 Ordinære komitémedlemmer: NOK 40 000
Selskapets revisor har beregnet et honorar for 2021 på NOK 3764 000, hvorav NOK 2094 000 relaterer seg til lovpålagt revisjon og resten relaterer seg til andre tjenester. Styret har ingen bemerkninger til honorarkravet.
$\mathbf{I}$ samsvar med styrets forslag generalforsamlingen følgende vedtak:
Honorar til revisor for 2021 på til sammen NOK 3 764 000 godkjennes.
$ * $
The Company's nomination committee has issued a statement with a proposal for remuneration to members of the nomination committee. The statement is made available at the Company's website www.frovgruppen.no.
In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:
The general meeting approves the following resolution to members of the nomination committee:
Committee leader: NOK 60 000 Ordinary committee members: NOK 40 000
The Company's auditor has requested a fee of NOK 3 764 000 for 2021, of which NOK 2 094 000 relates to statutory audit and the rest relates to other services. The Board has no objections to the fee requested.
SESES
Fees to the auditor in the aggregate amount of NOK 3 764 000 for 2021 are approved.
Avgjørelsene var enstemmige. All decisions were unanimous. Mer forelå ikke til behandling. No further matters was discussed. Generalforsamlingen ble deretter hevet. The general meeting was then adjourned.
**Signaturside følger / Signature page to follow**
**Signaturside / Signature page**
Svein Sivertsen
2
Pus VI $a_{\Lambda}$ еф [Navn]
Vedlegg 1: Fortegnelse over møtende aksjonærer, med angivelse av antall aksjer og stemmer Appendix 1: List of attending shareholders, with a specification of numbers of shares and votes
| ISIN: | NO0010936792 FRØY ASA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General meeting date: 01/06/2022 17.00 | ||||||
| Today: | 01.06.2022 | |||||
| Shares class | FOR | Against Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
|||
| Agenda Item 2 Election of chair of the meeting and one person to co-sign the minutes | ||||||
| Ordinær | 70,857,234 | 0 | 70,857,234 | ٥ | ٥ | 70,857,234 |
| votes cast in % | 100.00 % 0.00 % | 0.00% | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 82.06 % 0.00 % | 82.06 % | 0.00% | 0.00% | ||
| Total | 70,857,234 | 0 70,857,234 | ۰ | ۰ | 70,857,234 | |
| Agenda item 3 Approval of the notice and agenda | ||||||
| Ordinær | 70,857,234 | o | 70,857,234 | ٥ | o | 70,857,234 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 82.06 % | 0.00 % | 82.06 % | 0.00% | 0.00 % | |
| Total | 70,857,234 | 0 70,857,234 | ٥ | $\bullet$ | 70,857,234 | |
| Agenda item 4 Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2021, including | ||||||
| distribution of dividends | ||||||
| Ordinær | 70,656,834 | 0 | 70,856,834 | 400 | $\bullet$ | 70,857,234 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 82.06 % 0.00 % | 82.06 % | 0.00% | 0.00% | ||
| Total | 70,856,834 | 0 70,856,834 | 400 | ۰ | 70,857,234 | |
| Agenda item 5 Approval of the Board of Directors report on salary and other remuneration to the executive | ||||||
| management | ||||||
| Ordinaer | 70,857,184 | $\bf o$ | 70,857,184 | 50 | 0 | 70,857,234 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 82.06 % | 0.00% | 82.06 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 70,857,184 | 0 70,857,184 | 50 | ۰ | 70,857,234 | |
| Agenda item 7 Remuneration to members of the Board of Directors and subcommittees of the Board | ||||||
| Ordinær | 70,857,184 | o | 70,857,184 | 50 | o | 70,857,234 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 82.06% | 0.00% | 82.06 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 70,857,184 | 0 70,857,184 | 50 | o | 70,857,234 | |
| Agenda item 8 Remuneration to members of the nomination committee | ||||||
| Ordinær | 70,857,184 | 0 | 70,857,184 | 50 | $\mathbf 0$ | 70,857,234 |
| votes cast In % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00 % | |
| total sc in % | 82.06 % | 0.00% | 82.06 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 70,857,184 | 0 | 70,857,184 | 50 | ۰ | 70,857,234 |
| Agenda Item 9 Remuneration to the auditor | ||||||
| Ordinaer | 70.857.184 | ٥ | 70,857,184 | 50 | 0 | 70,857,234 |
| votes cast in % | ||||||
| 100.00 % | 0.00% | 0.00% | ||||
| representation of sc In % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00 % | |
| total sc in % | 82.06 % | 0.00% | 82.06 % | 0.00% | 0.00 % |
Registrar for the company: Signature company: NORDEA BANK ABP_FILIAL NORGE FRØYASA
Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights
Sum:
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights | ||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 86.348.603 | 1.00 86,348,603.00 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
$\label{eq:Riccati} \begin{array}{c} \mathbf{a} \ \mathbf{b} \end{array} \quad \text{and} \quad \begin{array}{c} \mathbf{a} \ \mathbf{b} \end{array}$
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting
| ISIN: | N00010936792 FRØY ASA |
|---|---|
| General meeting date: 01/06/2022 17.00 | |
| Today: | 01.06.2022 |
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 86,348,603 | |
| - own shares of the company | o | |
| Total shares with voting rights | 86,348,603 | |
| Represented by own shares | 1,412,528 | 1.64 % |
| Represented by advance vote | 500,716 | 0.58% |
| Sum own shares | 1,913,244 | 2.22 % |
| Represented by proxy | 811,008 | 0.94% |
| Represented by voting instruction | 68,132,982 | 78.91 % |
| Sum proxy shares | 68,943,990 | 79.84 % |
| Total represented with voting rights | 70,857,234 | 82.06 % |
| Total represented by share capital | 70,857,234 82.06 % | |
Registrar for the company:
Signature company: NORDEA BANK ABP, FILIAP NORGE FRØY ASA
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.