Frontier Biotechnologies Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Oct 25, 2022

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2022-066

前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年11月11日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年11 月11 日09 点30 分

召开地点：公司会议室（地址：南京市江宁区东山街道绿地之窗E-2 栋11 层前 沿生物）

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022 年11 月11 日

至2022 年11 月11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于聘请公司2022 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事 会第五会议审议通过，相关公告已于2022 年10 月26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披 露。公司将在2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)登载《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：不适用

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以 登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票 平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网 站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公 司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688221	前沿生物	2022/11/7

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前 登记确认。

(一) 登记时间

现场方式：2022 年11 月11 日上午9:00-9:30；电子邮箱、信函、传真等方式： 2022 年11 月10 日上午9:00—11:00，下午14：00-16：00

(二) 现场登记地点

公司会议室（地址：南京市江宁区东山街道绿地之窗E-2 栋11 层 前沿生物） (三) 登记手续

• 1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户

• 卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人 参会的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件 办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照复印件 （加盖公章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还 应持本人身份证；投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参 会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、拟出席本次股东大会的股东或代理人需在登记时间内通过现场、电子邮箱、 信函、传真等方式进行登记，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以 收到邮戳为准，传真登记以收到传真时间为准。如通过电子邮箱、信函、传真等方 式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司确认后方视为登记成功。 登记成功后，股东或代理人请在参加现场会议时携带登记材料原件，做参会资格复 核。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

• (一)为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东及

• 股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

(二)如需现场参会的，请务必提前关注并遵守南京市有关疫情防控期间健康状 况申报、隔离、观察等规定和要求，务必保持个人体温正常，无呼吸道不适等症状，

与会时做好佩戴口罩等个人防护工作。公司将严格遵守南京市有关政府部门的疫情 防控要求，测量与会股东的体温，并视情况查阅其行程码或要求其提供核酸检测证 明。不符合届时疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过 网络投票方式参加本次会议。

• (三)如因政府防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，导致公司本次股东

• 大会会议召开时间、召开地点、召开方式等发生变动的，公司将按照相关法律法规 的要求另行公告。

• (四)出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

• (五)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到及参会资格复核。

• (六)会议联系方式

地址：南京市江宁区东山街道绿地之窗E-2 栋11 层前沿生物

邮编：210012

联系人：董事会办公室

电话：025-69648375

传真：025-69648373

电子邮箱：invest@frontierbiotech.com

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会 2022 年10 月26 日

附件1：授权委托书

• 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

前沿生物药业（南京）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年11 月11 日 召开的贵公司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于聘请公司2022 年度财务报 告审计机构和内部控制审计机构 的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。