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Mar 16, 2026

프롬바이오/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 신원로 88, 디지털엠파이어Ⅱ 103동 지하1층 세미나실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제20기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	상법, 표준정관 개정안 반영 및 조문 정비
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 이상준 선임의 건	-
4호 의안	임원보수규정 개정의 건	-
5호 의안	이사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상준	1988-06	3	신규선임	- 학력: 서울디지털대학교 세무회계학과 - 경력: ㈜프롬바이오 재무팀장 現 ㈜프롬바이오 경영관리본부 본부장