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AGM Information • Mar 28, 2022

프롬바이오/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	96,414		- 매출액
- 부채총계	11,987		- 영업이익	11,424
- 자본금	1,416		- 당기순이익	11,282
- 자본총계	84,427		*주당순이익(원)	921
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제16기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인   - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건   → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-04 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 의학 및 약학 연구 개발업 1. 의약용 화합물 및 생물학적 제제 제조업 1. 의료용품 및 기타 의약관련 제품 제조업 1. 의약품 및 의약관련 제품 도,소매업 1. 건강기능식품원료 및 바이오 신소재 등 연구 개발업 1. 건강기능식품원료 및 바이오 신소재 등 제조업 1. 동물용 건강보조식품, 의약품, 건강용품, 사료 등 제조업 및 판매업		- 의약 및 바이오 신소재, 건강기능식품원료 등에 관한 연구개발, 생산 등의 목적사업을 추진하기 위함. - 동물용 건강보조식품 및 의약품 등의 제조, 판매 등의 목적사업을 추진하기 위함.
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31