FROCH — AGM Information 2016

Jun 30, 2016

上巿股票代號：2030

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105 年股東常會各項議案參考資料

• 時 間：中華民國一○五年六月二十一日（星期二）上午九時。

• 地 點：雲林縣斗六市工業區斗工十路 7 號（斗六工業區服務中心）。

報告事項

一 第 案

• 案由：一○四年度營業狀況報告，謹報請 核備。

• 說明：營業報告書請參閱本手冊附錄一。

第二案

• 案由：監察人審查一○四年度決算表冊報告，謹報請 核備。

• 說明：監察人審查報告書請參閱本手冊附錄二。

第三案

• 案由：一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告案，謹報請 核備。 說明：：一○四年度員工及董監酬勞分配情形請參閱本手冊附錄四。

第四案

• 案由：修訂本公司「庫藏股轉讓員工辦法」，謹報請 核備。

• 說明：本公司「庫藏股轉讓員工辦法」前後對照表，請參閱本手冊附錄五。

第五案

• 案由：「買回股份轉讓予本公司員工案」執行結果報告，謹報請 核備。 說明：本公司庫藏股買回執行情形資料，請參閱本手冊附錄六。

承認及討論事項

• 一

• 第 案 (董事會提) 案由：承認一０四年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認

  • 說明：1 、本公司一０四年度決算報表，包括營業報告書及財務報表，已編製完

  • 竣，敬請惠予審議，以便送請監察人審核後，提請股東會承認。

  • 2、本公司一０四年度合併財務報表，敬請惠予審議，以便送請監察人審 核後，提請股東會承認。

  • 3、營業報告書、監察人審查報告書及上述財務報表請參閱本手冊附錄一、

  • 二、 三。

決議：

• 第二案 (董事會提) 案由：承認本公司一０四年度虧損撥補案，提請承認。

  • 說明：1、本公司一０四年度稅後淨損為 NT$286,983,769、，一０四年度以前可供分 配盈餘 NT$82,909,972 再加計一０四年其他綜合損益-確定福利計劃精算 損失 NT$13,380,841，期末待彌補虧損為 NT$217,754,638，虧損撥補表請 參閱本手冊附錄七。

  • 2、提請 承認。

決議：

• (董事會提)

第三案

• 案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

• 說明：本公司「公司章程」修正前後對照表，請參閱本手冊附錄八。 決議：

• 第四案 (董事會提) 案由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。 說明：本公司「背書保證作業程序」修正前後對照表，請參閱本手冊附錄九。 決議：

• 第五案 (董事會提) 案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。 說明：本公司「資金貸與他人作業程序」修正前後對照表，請參閱本手冊附錄十。 決議：

肆、選舉事項

• 一

• 第 案 (董事會提) 案由：本公司第十二屆董事、監察人任期即將屆滿，擬依法改選提請 討論。 說明：一、本公司現任董事、監察人係於一０二年六月十七日經股東常會選任，

• 任期三年，將於一０五年六月十六日屆滿，擬依法辦理改選。 二、依本公司章程，本公司設置董事五~七人，監察人三人，本次第十三屆 董事、監察人選舉依公司章程，擬選出董事七人(含獨立董事不得少於二 人)及監察人三人。

• 三、本次第十三屆選任董事及監察人任期為自一０五年六月二十一日至一０ 八年六月二十日，任期三年，連選得連任。

決議：

伍、臨時動議

陸、散會