FROCH — AGM Information 2015

Jul 20, 2015

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10044
國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第 1304 號
國 內 郵 簡
無法投遞請退回原處
( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資
戶號：
股東 台啟
開會通知書
請即拆閱
104-1 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書
本股東決定親自出席民國一Ｏ四年六月十六日(星期二)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。
股東戶號
股東姓名
（親自參加股東會請簽名或蓋章）
普通股股數
中華民國一Ｏ四年 月 日
※除公開徵求委託書之情事外，貴股東如不委託代理出席股東會而欲領取紀念品者，請於開會當日會議結束前
104-1
於會場領取，會後恕不郵寄及補發（紀念品名稱：高級銅纖維健康襪)。
彰源企業股份有限公司 序
號 徵求人 委任股東 [徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱] （請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
請蓋原留印鑑 凱基證券(股)公司股務代理部： 營業時間
戶號 戶名 凱基證券 台北市重慶南路一段2號1、5樓 02-23892999 9:00~17:00
股份有限 張炳耀、 台中市北區中清路一段100號6樓 04-22052546 9:00~16:00
原 登 記 1 公司(簡稱:凱基證/ 施義正、 高雄市前鎮區一心二路21號1、3樓 07-3362157 9:00~16:00
銀行帳號 凱基証/ 鑫捷欣股份 全通事務處理(股)公司暨全省徵求場所(詳附表)
銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 凱基證券/ 有限公司 02-25212335
凱基証券)
(徵求限1,000股(含)以上委託書)
茲同意本人每年度現金股 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書
支票 取消匯款改為郵寄支票 取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。
一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔 任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。
二、本登記表請填妥蓋章後於104年6月16日前寄達凱基證券股份有限公司。
三、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領 全通事務處理（股）公司部份徵求場地表
取或採郵寄方式辦理。
地 址 電 話
台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） （02）2706-3889
戶號 電 話 台北市承德路三段206之2號（元大隔壁） （02）2595-6189
姓名 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）（02）2920-8426
國籍/法定代理人姓名 本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑 新北市新莊區公園一路70巷2號（奇桀汽車美容旁巷）（02）2993-1020
桃園市中壢區中台路25號 （03）426-0715
身 分 證 號 碼 台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲） （04）2287-2837
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁） （04）726-0060
出 生 日 期 雲林縣斗六市育才街120號 （05）534-1535
台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁） （06）228-6026
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理 高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品） （07）237-9898
及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。
第
一
聯
※
出者徵
席視求
通為人
知親或
書自受
及出託
委席代
第
託，理
二
聯 書但人
二委者
者託視
均書為
簽由委
名股託
或東出
蓋交席
章付。
新 匯
變 款
領
更 取
登
記
第
三
聯
戶
籍
地
留
通 存
訊 印
處 鑑
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彰源企業 104.06.16

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一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司104年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.承認一Ｏ三年度營業報告書及決算表冊案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3)○棄權 ２.承認一Ｏ三年度盈餘分配案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3)○棄權 ３.討論本公司一Ｏ三年度盈餘轉增資發行新股案。(1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3)○棄權 ４.修訂本公司「公司章程」案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3)○棄權 ５.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3)○棄權 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 彰源企業股份有限公司 授權日期民國104年 月 日

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徵求場所及人員簽章處：

104-1

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委 託 書 使 用 規 則 摘 要

彰源企業股份有限公司一Ｏ四年股東常會開會通知書

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代 理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親 自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者 視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發 行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七 條規定辦理。 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書 用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。 六、徵求委託書之徵求人（除信託事業或股務代理機構 外），其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百 分之三。 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三 十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除 不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司 已發行股份總數之百分之三。 八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親 自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務 代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任 擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替 之。 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶 身分證明文件，以備核對。 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機 構：凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重 慶南路一段二號五樓）。 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

一、本公司訂於中華民國一Ｏ四年六月十六日(星期二)上午九時整，假雲林縣斗六市工業區斗工十路 7號(雲林縣斗六工業區服務中心)，召開本公司一Ｏ四年股東常會，會議主要內容：(一)報告事 項：1.一Ｏ三年度營業狀況報告。2.監察人審查一Ｏ三年度決算表冊查核報告。3.「買回股份轉 讓予本公司員工案」執行結果報告。(二)承認事項：1.承認一０三年度營業報告書及決算表冊案 。2.承認一０三年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論本公司一0三年度盈餘轉增資發行新股 案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)臨時動議。 二、本公司一Ｏ三年度盈餘分配案，業經董事會擬定，其主要內容如下：1.預擬配發現金(股利)： 0.5元／股(即每壹股盈餘分配0.5元)。2.預擬配股：盈餘－13,644,096股，每股配發股票股利0.5 元。3.員工現金紅利：3,518,645元。4.董監事酬勞：3,518,645元。 三、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或 蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分)，如委託代 理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應 於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一 段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。 四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於104年5月15日前上傳至證基會網站 (http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。

五、依證券交易法第二十六條之二項規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟 股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」故不另寄發。 六、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 七、股東如欲領取紀念品者，除於會前將委託書交予徵求人或受託代理人，公司得依委託人數交付紀念 品給徵求人及受託代理人，再由其轉交外，紀念品於開會當天會議結束前在會場發放，會後恕不補 發及郵寄。(紀念品名稱：高級銅纖維健康襪)

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此 致

彰源企業 104.06.16

貴股東

敬啟

彰源企業股份有限公司董事會