FROCH — AGM Information 2015

Mar 24, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2030 彰源　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/24	發言時間	15:51:35
發言人	施義正	發言人職稱	財務協理	發言人電話	05-5571668
主旨	公告本公司董事會決議召開一０四年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/24
說明	1.董事會決議日期:104/03/24 2.股東會召開日期:104/06/16 3.股東會召開地點:雲林縣斗六工業區服務中心 (雲林縣斗六市工業區斗工十路7號) 4.召集事由: 1.報告事項： (1)一０三年度營業狀況報告 (2)監察人審查一０三年度決算表冊查核報告 (3)「買回股份轉讓予本公司員工案」執行結果報告 2.承認及討論事項： (1)承認一０三年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認一０三年度盈餘分配案 (3)討論本公司一０三年度盈餘轉增資發行新股案　 (4)修訂本公司「公司章程」案 (5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 5.停止過戶起始日期:104/04/18 6.停止過戶截止日期:104/06/16 7.其他應敘明事項:無

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