FROCH — AGM Information 2014

Jun 23, 2014

上巿股票代號：2030

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103 年股東常會各項議案參考資料

• 時 間：中華民國一○三年六月二十日（星期五）上午九時。

• 地 點：雲林縣斗六市工業區斗工十路 7 號（斗六工業區服務中心）。

報告事項

一 第 案

• 案由：本公司一○二年度營業報告，謹報請 核備。

• 說明：營業報告書請參閱本手冊附錄一。

第二案

• 案由：監察人審查一○二年度決算表冊報告，謹報請 核備。

• 說明：監察人審查報告書請參閱本手冊附錄二。

第三案

• 案由：「買回股份轉讓予本公司員工案」執行結果報告，謹報請 核備。

• 說明：本公司庫藏股買回執行情形資料，請參閱本手冊附錄四。

第四案

• 案由：修訂本公司「庫藏股轉讓員工辦法」，謹報請 核備。

• 說明：本公司「庫藏股轉讓員工辦法」前後對照表，請參閱本手冊附錄五。

承認及討論事項

• 一

• 第 案 (董事會提) 案由：本公司一０二年度營業報告書及決算表冊，提請 承認案

  • 說明：1 、本公司一０二年度決算報表，包括營業報告書及個體財務報表，已編

  • 製完竣，敬請惠予審議，以便送請監察人審核後，提請股東會承認。

  • 2、本公司一０二年度合併財務報表，敬請惠予審議，以便送請監察人審 核後，提請股東會承認。

  • 3、營業報告書、監察人審查報告書及上述財務報表請參閱本手冊附錄一、

  • 二、 三。

決議：

• 第二案 (董事會提) 案由：擬具本公司一０二年度盈虧撥補案，提請 討論。

  • 說明：1、本公司一０二年盈虧撥補表請參閱本手冊附錄六。

  • 2、提請 承認。

決議：

• 第三案 (董事會提) 案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

  • 說明：本公司「取得或處分資產處理程序」修正前後對照表，請參閱本手冊附錄 七。

決議：

臨時動議

散會