FRMSP — AGM Information 2026

Apr 13, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 6838 台新藥　公司提供

序號	1	發言日期	115/04/13	發言時間	15:11:34
發言人	魏景成	發言人職稱	商務暨策略長	發言人電話	(02)27557659
主旨	(調整召集事由) 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/13
說明	1.董事會決議日期：115/03/10 2.股東會召開日期：115/05/25 3.股東會召開地點：犇亞商務暨會議中心台北市復興北路99號15樓AA會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司１１４年度營業報告。 (2)：本公司１１４年度審計委員會查核報告書。 (3)：本公司１１４年度董事酬金報告。 (4)：本公司１１４年度關係人交易合約執行報告。 (5)：修訂本公司「誠信經營守則」案。 (6)：修訂本公司「道德行為準則」案。 (7)：修訂本公司「企業永續發展實務守則」案。 (8)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (9)：修訂本公司「董事會議事規範」案。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度財務報表暨營業報告書案。 (2)：本公司114年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)：修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)：修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)：解除本公司董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/27 10.停止過戶截止日期：115/05/25 11.其他應敘明事項：

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.