FRMSL — Board/Management Information 2022

Jun 23, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4746 台耀　公司提供

序號	2	發言日期	111/06/23	發言時間	16:53:20
發言人	羅玉貞	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-3241072
主旨	公告本公司111年股東常會改選董事及獨立董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/06/23
說明	1.發生變動日期:111/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事 程正禹 昇進國際股份有限公司 摩洛加投資股份有限公司 源慶投資股份有限公司 歐加司塔投資股份有限公司 亨朗股份有限公司 獨立董事 吳丁凱 莊哲仁 監察人 竑瑞實業股份有限公司 方珮維 余文英 4.舊任者簡歷: 董事 程正禹 -台耀化學股份有限公司董事長 昇進國際股份有限公司 -台耀化學股份有限公司董事 摩洛加投資股份有限公司 -台耀化學股份有限公司董事 源慶投資股份有限公司 -馥友投資股份有限公司董事 歐加司塔投資股份有限公司-台康生技股份有限公司董事 亨朗股份有限公司 -汎球生物藥劑研發股份有限公司 董事 獨立董事 吳丁凱 -台灣生物產業發展協會理事 莊哲仁 -普生股份有限公司獨立董事 監察人 竑瑞實業股份有限公司 -台耀化學股份有限公司監察人 方珮維 -翠華投資股份有限公司 董事 余文英 -台耀化學股份有限公司監察人 5.新任者職稱及姓名: 董事 程正禹 歐加司塔投資股份有限公司 源慶投資股份有限公司 亨朗股份有限公司 健維生技有限公司 獨立董事 陳怡芬 陸大榮 張庭榮 6.新任者簡歷: 董事 程正禹 -台耀化學股份有限公司董事長 歐加司塔投資股份有限公司 -台康生技股份有限公司董事 源慶投資股份有限公司 -馥友投資股份有限公司董事 亨朗股份有限公司 -汎球生物藥劑研發股份有限公司 董事 健維生技有限公司 -無 獨立董事 陳怡芬 -安富財經科技股份有限公司副董事長 陸大榮 -中興大學名譽教授 張庭榮 -安信聯合會計師事務所副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 程正禹 7,743,848股 歐加司塔投資股份有限公司 2,269,000股 源慶投資股份有限公司 1,257,511股 亨朗股份有限公司 483,525股 健維生技有限公司 1,242,452股 獨立董事 陳怡芬 0股 陸大榮 0股 張庭榮 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/27 ~ 111/6/26 11.新任生效日期:111/06/23 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項:無

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