FRMSL — Board/Management Information 2021

Jul 9, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4746 台耀　公司提供

序號	2	發言日期	110/07/09	發言時間	14:59:52
發言人	羅玉貞	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-3241072
主旨	代重要子公司台新藥(股)公司公告股東臨時會董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/09
說明	1.發生變動日期:110/07/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事六席及監察人二席 (1)董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹 / 本公司董事 (2)董事:台耀化學股份有限公司代表人LO-HWA LAURENE WANG-SMITH / 本公司董事 (3)董事:台耀化學股份有限公司代表人JOSEPHINE HAI-I SHEN馬海怡/ 本公司董事 (4)董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻 / 本公司董事 (5)董事:萬豐資本股份有限公司 / 本公司董事 (6)董事:張鴻仁 / 本公司董事 (1)監察人:漢通創業投資股份有限公司代表人鍾威廉 / 本公司監察人 (2)監察人:謝孟璋 / 本公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事九席，包含獨立董事三席: (1)董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹 / 本公司董事 (2)董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻 / 本公司董事 (3)董事:馬海怡 / 本公司董事 (4)董事:張鴻仁 / 本公司董事 (5)董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥 / 本公司股東 (6)董事:漢通創業投資股份有限公司 / 本公司股東 (7)獨立董事:蘇裕惠 / 東吳大學會計學系專任教授 (8)獨立董事:李仁芳 / 曾任政治大學科技管理研究所所長 (9)獨立董事:羅麗珠 / 曾任醫藥工業技術發展中心總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 改選董事 6.異動原因:董事全面改選並設置審計委員會 7.新任者選任時持股數: (1)董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹，46,080,763股 (2)董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻，46,080,763股 (3)董事:馬海怡，400,000股 (4)董事:張鴻仁，0股 (5)董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥，3,000,000股 (6)董事:漢通創業投資股份有限公司，3,812,525股 (7)獨立董事:蘇裕惠，0股 (8)獨立董事:李仁芳，0股 (9)獨立董事:羅麗珠，0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27 ~ 111/06/26 9.新任生效日期:110/07/09 10.同任期董事變動比率:5/9 11.同任期獨立董事變動比率:3/3 12.同任期監察人變動比率:2/2 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.