FRMSL — AGM Information 2021

Aug 26, 2021

721

100502 臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓 臺北北門郵局第 11973 號信箱 台耀化學股份有限公司 凱基證券股份有限公司 股務語音專線：(02)23892999 4746

https://www.kgieworld.com.tw

戶號：

開會通知書 請即拆閱

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定 外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關 當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

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(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

國 內 郵 資 已 付

台北郵局許可證 台北字第 1304 號 國 內 郵 簡 無法投遞請退回原處 ( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

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股東 台啟

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110-1 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書
本股東決定親自出席民國一一Ｏ年六月二十八日(星期一)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。
台耀化學股份有限公司
股東戶號
股東姓名
（親自參加股東會請簽名或蓋章）
普通股股數
中華民國一一Ｏ年 月 日
※
出者徵
席視求
通為人
知親或
書自受
及出託
委席代
第
託，理
二
聯 書但人
二委者
者託視
均書為
簽由委
名股託
或東出
蓋交席
章付。
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※紀念品名稱：7-11商品卡35元(領取方式請詳開會通知書第六聯)

110-1

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台耀化學股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單 聯洲企管顧問股份有限公司部份處理徵求事務地址
股東常會日期110年6月28日 (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)
地 址 電 話
徵求人 委任股東 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁) (02)2382-5390
凱基證券(股)公司 1.凱基證券股份有限公司 台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口) (02)2557-1730
地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓
台北市中山區龍江路336號(永荃文具店) (02)2501-8941
(簡稱： 1.李秀慧 電話：02-23892999
台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓 (02)2721-2403
凱基證/凱基証/ 2.程正禹 2.聯洲企管顧問(股)公司-全國徵求場所 台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口) (02)2762-8708
凱基證券/凱基証券/ 3.劉善珍 地址：台北市襄陽路6號3樓 台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行) (02)2834-1768
電話：2382-5390
凱基證卷/凱基証卷) 【限徵求1,000股(含)以上之委託書】 台北市內湖區內湖路一段437巷8號1樓(372百貨對面萊樂檬巷內) 0961-222818
全國徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求 新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡) (02)2254-8133
註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。 新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行) (02)2942-2700
台耀化學股份有限公司 721 新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行) (02)2287-7143
戶號 電 話 基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業) 0936-058397
桃園市桃園區文化街83號(南門市場) (03)333-2005
姓名
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入) (035)268-390
國籍/法定代理人姓名 本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面) (04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角) (04)725-8207
身 分 證 號 碼
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓) (05)227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁) (06)275-3049
出 生 日 期
高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店) (07)350-2867
高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面) (07)316-0446
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面) (08)736-2512
及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。
第
三
聯
戶
籍
地
留
通 存
訊 印
處 鑑
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台耀化學 110.06.28 慶

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臺 北 北 門 郵 局 第 1 1 9 7 3 號 信 箱 台 耀 化 學 股 份 有 限 公 司 股務代理機構 收 凱 基 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 721 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司110年6月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.109年度營業報告書及財務報表案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ２.109年度盈餘分派案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ３.擬提請股東會授權董事會辦理台新藥股份有限公司未來一年內之現金增資相關 事宜案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 台耀化學股份有限公司 授權日期民國 110年 月 日 徵求場所及人員簽章處：

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110-1

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台耀化學股份有限公司一一Ｏ年股東常會開會通知書

委 託 書 使 用 規 則 摘 要

一、本公司訂於中華民國一一Ｏ年六月二十八日(星期一)上午九時整，假台北福華大飯店3樓金龍廳(台北市仁愛路三段160號 3樓)，召開本公司一一Ｏ年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.109年度營業報告案。2.監察人審查109年度決算 表冊報告案。3.109年度員工酬勞及董監酬勞分派報告案。4.國內第三次無擔保轉換公司債案執行情形報告案。5.本公司 對台新藥股份有限公司歷次現金增資認購情形案。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及財務報表案。2.109年度盈餘分 派案。(三)討論事項：1.擬提請股東會授權董事會辦理台新藥股份有限公司未來一年內之現金增資相關事宜案。(四)臨時 動議。 二、本公司一Ｏ九年度盈餘分派案經董事會決議不分配股利。

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席 ，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/ 基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資 料或議事手冊及會議補充資料。

三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用 紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自 填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理 機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委 託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身 份證明文件，以備核對。

四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當 日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)， 如委託代理人出席，請於第五聯 委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構： 凱基證 券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件 逕至會場申請補發。 五、依證券交易法第二十六條之二項規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召 集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」故不另寄發。 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月29日至110年6月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。 七、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

八、股東會紀念品(7-11商品卡35元)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者 得領取外，本公司將不予發放紀念品。另開會當天不論持股多寡，一律不受理代領紀念品。 領取方式： 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於110年5月28日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站 (https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得 依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構： 凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一 段二號五樓）。

2.於110年5月29日至110年6月25日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於110年7月22日至110年7月26日(例 假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面 全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)領取紀念品。 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。 此 致 貴股東

八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

台耀化學 110.06.28 慶

台耀化學股份有限公司董事會 敬啟