FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Jan 1, 2025

Summary Info	Revize Tadil Metni Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Significant Transaction Leading To Retirement Right	İmtiyaz Öngörülmesi Nedeniyle
Board Decision Date Regarding Significant Transaction	25.09.2024
Votes Of The Independent Board Members	Tamamının olumlu oyu ile kullanılmıştır
Date Based on Determination of Shareholders and Share Amounts Benefit from the Retirement Right	25.09.2024

Exercise Price Of The Retirement Right Info

Share Group Info	Exercise Price Of The Retirement Right
FRIGO, TRAFRIGO91A8	7,71

Currency Unit	TRY

Additional Explanations

Şirketimiz merkezinde yapılan toplantıda,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu " İmtiyazlı Pay Tanınması " konulu, 25.09.2024 Tarihli ve 18 Karar No'lu Yönetim Kurulu Kararı'na binaen Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yapmış olduğumuz başvurular neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimiz'e ulaşan taleplere istinaden;

1. 25.09.2024 Tarihli ve 18 Karar No'lu Yönetim Kurulu Kararı'nın 4 no'lu maddesinde bahsi geçen Şirketimiz esas sözleşmesinin " Payların Devri " başlıklı 17. maddesinin tadil tasarısının ekteki şekilde revize edilmesine,

2. 25.09.2024 Tarihli ve 18 Karar No'lu Yönetim Kurulu Kararı'nın 4 no'lu maddesinde bahsi geçen Şirketimiz esas sözleşmesinin " Sermaye ve Paylar " başlıklı 6. maddesi, " Yönetim Kurulu ve Süresi " başlıklı 7. maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesine dair tadil tasarısının 25.09.2024 Tarihli ve 18 Karar No'lu Yönetim Kurulu Kararı'nın ekinde yer aldığı şekliyle aynen korunmasına,

3. İşbu Yönetim Kurulu Kararı kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine

mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Supplementary Documents

Appendix: 1	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf