FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Jan 16, 2024

ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA-IHRAÇ BELGESİ

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.' NİN HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDECEĞİ ORTAKLIK HAKKI VEREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

6/SA-1741

İşbu ilhaç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/12/2023 tarih v 80/1741
onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya ihraç belgesine konu semaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu ihraç belgesine konu ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççının Ticaret Unvanı	Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Tic.A.Ş.
İhracçının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sici!	Istanbul / 200641
Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası
İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi	Yönetim Kurulu Karan
	22.06.2022 - 644
İhraççının Mevcut Sermayesi(TL)	122.350.000 TL
İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret	Al Capital Menkul Değerler A.Ş.
Unvanı(Varsa)
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü	Pay
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	Yurt içi
Satış Yöntemi	Yurt içinde tahsisli satış
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış	Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış
Fiyatı(1 TL nominal değer için)	İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde
	belirlenen satış fiyatı 6,06 TL' dir.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam	6,06 TL satış fiyatından 150.000.000 TL' sı
Nominal Değeri(TL)	karşılığında 24.752.475 Nominal değerli pay
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin	Sermaye artışına konu 150.000.000 TL'sı nakit
Satın Alma Taahhütnamesi Verilip Verilmediği,	karşılığı AG Girişim Holding A.Ş.tarafından
Satın Alma Taahhütnamesi Verenlere Ilişkin	taahhüt edilmiştir.
Bilgi(Varsa)

Bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı Frigo-Pak Gıda Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. Alistair Baran BLAKE Hüsnü Hakan GÜNER Yön. Krl. Bsk Yön.Kur Kyesi Maul b: 200641 1283

2 Ocak 2024