FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Mar 15, 2017

Summary Info	Tahsisli sermaye artışı toptan alış satış işlemi bildirimi.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	23.09.2016
Authorized Capital (TL)	25.000.000
Paid-in Capital (TL)	5.000.000
Target Capital (TL)	5.500.000

Rights Issue (Allocated)

Share Group Info	Paid-in Capital (TL)	Amount of Private Placement Through Capital Increase By Restraining Preemptive Rights (TL)	Proportion of Private Placement Through Capital Increase By Restraining Preemptive Rights To The Capital (%)	New Shares' ISIN	Form	Amount of Shares Cancelled (TL)
FRIGO, TRAFRIGO91A8	5.000.000	500.000	10,00000	FRIGO, TRAFRIGO91A8	Bearer

	Paid-in Capital (TL)	Amount of Private Placement Through Capital Increase By Restraining Preemptive Rights (TL)	Proportion of Private Placement Through Capital Increase By Restraining Preemptive Rights To The Capital (%)	Amount of Shares Cancelled (TL)
TOTAL	5.000.000	500.000,000	10,00000

The Person Increased Capital Devoted	ALİ HAYDAR GÜÇLÜ ve SATYAŞ GIDA TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş.

Other Aspects To Be Notified

Capital Market Board Application Date	17.08.2016
Capital Market Board Application Result	Approval
Capital Market Board Approval Date	17.02.2017
Property of Increased Capital Shares	Dematerialized Share

Additional Explanations

A - YÖNETİM KURULU ;

1 ) İflas erteleme müracaatında sunulan iyileştirme projesinde belirtildiği üzere; Şirketimizin

25.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemizin

5.000.000.-TL'dan 5.500.000.-TL'sına artırılmasına, çıkarılacak 500.000.-TL nominal

bedelli payların Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olacak şekilde, 225.000.-TL nominal

bedelli kısmının şirket ortaklarından Satyaş Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye,

275.000.-TL nominal bedelli kısmının yine şirket ortaklarından Ali Haydar Güçlü'ye tahsisli

olarak satılmasına, satışı yapılacak olan payların Sermaye Piyasası Kurulu'nun

kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin genel mektupları

çerçevesinde kaydi pay olarak verilmesine,

2 ) Bu artırımlarda mevcut diğer ortakların "rüçhan hakları" nın kısıtlanmasına,

3 ) Çıkarılacak payların tamamının hamiline ve imtiyazsız pay olmasına,

4 ) Bu işlemlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ,Borsa İstanbul A.Ş.

(BİST),Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), IMKB Takas ve Saklama Bankası

A.Ş.(TAKASBANK) ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların

yapılmasına ve sermaye artırımının gerektirdiği işlemlerin SPK tebliğleri ve

diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanmasına, bu işlemlerin yürütülmesi için Ali Haydar

Güçlü ve Hüsnü Hakan Güner'in görevlendirilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

B - YÖNETİM KURULU ;

Ekte kendisine sunulan 23.09.2016 tarihli şirket yönetimi tarafından hazırlanmış tahsisli sermaye artışı sonrasında sağlanacak fonun hangi amaçlarla kullanılacağına dair yönetim raporunun oy birliği ile kabul edilmesine karar vermiştir.

C - İFLAS ERTELEME DAVA SÜRECİ İÇİNDE SERMAYE ARTIRIM BAŞVURUMUZUN DEĞERLENDİRİLMESİNİN 08.02.2017 TARİHLİ DURUŞMA SONRASINA ERTELENMESİ HUSUSUNDAKİ TALEBİMİZ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN CEVABI

İflasın Ertelenmesi talebimizin incelenmekte oldu İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/794 Esas sayılı dosyasınca 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddesi uyarınca terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulun'ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiası ile adli soruşturma yürütülüp yürütülmediği hususu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı' na ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne sorulmuştur. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımızda soruşturma bulunmadığına ilişkin cevap gelmiş ancak İstanbul il Emniyet Müdürlüğü tarafından henüz cevap verilmemiştir.

Şirketimiz bu sebeple 16.01.2017 tarihinde bir talep dilekçesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu 500.000.-TL'lık nakit tahsisli sermaye artırımı başvurusunun değerlendirilmesinin şu an için durdurularak, bir sonraki duruşmanın yapılacağı 08/02/2017 tarihinden sonra değerlendirmeye alınması hususunda başvuruda bulunmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu bu talebimize karşılık, 18.01.2017 tarihli cevap yazısında ilgili sermaye artırımı başvurumuzun iflas erteleme davamıza ilişkin olarak 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Şirketimiz hakkında daha önce verilen tedbir kararlarının kaldırılmasına gerek bulunmadığına dair Mahkeme kararının Kurula iletilmesi halinde yeniden değerlendirmeye alınacağını bildirmiştir.

D- TAHSİSLİ SERMAYE ARTIŞIMIZIN ONAYLANMASI VE ONAYLANMIŞ İHRAÇ BELGEMİZİN YAYINLANMASI

Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz 500.000 TL. tahsisli sermaye artışımız ve ihraç belgemiz kurulun 17 Şubat 2017 tarih 71246 sayılı kararı ile onaylanmış ve ekte ilan edilmiştir.

E- TAHSİSLİ SERMAYE ARTIŞI TOPTAN ALIŞ SATIŞ İŞLEMİ BİLDİRİMİ

Şirketimizin sermayesinin 5.000.000 TL.'dan 5.500.000 TL.'na artırılması dolayısıyla ihraç edilecek toplam 500.000 TL. nominal değerli payların ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL. nominal değerli 500.000 adet pay için 1 TL. fiyatla alıcı yatırımcılar; Ali Haydar Güçlü'ye 275.000 adet ve Satyaş Gıda Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş.'ye 225.000 adet, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla (alıcı ve satıcı üye) Borsa İstanbul A.Ş. toptan alış satış işlemleri (TAS) kapsamında satılması için gerekli başvuru 15.03.2017 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Borsa İstanbul A.Ş.'ye (BİST) yapılmıştır.

Söz konusu paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde 13.03.2017 tarihinde "Borsada İşlem Gören" statüde ihraç edilmiştir.

Satış işleminin 16 Mart 2017 tarihinde ve takasının da Takasbank ve MKK dışında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin,haciz, teminat ve benzeri herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Supplementary Documents

Appendix: 1	TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIM KARARI.pdf
Appendix: 2	SERMAYE ARTIRIMI SONRASI OLUSACAK FONUN HANGİ AMAÇLA KULLANILACAĞINA DAİR KARAR.pdf
Appendix: 3	SPK TALEP DILEKCEMIZ (16.01.2017).pdf
Appendix: 4	SPK NIN CEVAP YAZISI (18.01.2017).pdf
Appendix: 5	İHRAÇ BELGESİ.pdf