FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Jul 17, 2017

Summary Info	Yönetim Kurulu kararına bağlanmış sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin rapor
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	13.06.2017
Authorized Capital (TL)	25.000.000
Paid-in Capital (TL)	5.500.000
Target Capital (TL)	6.000.000

Rights Issue (Via Preemptive Right)

Share Group Info	Paid-in Capital (TL)	Preemptive Rights Amount (TL)	Preemptive Rights Rate (%)	Preemptive Rights Price	Share Group Issued	New Shares' ISIN	Form	Preemptive Rights ISIN Code	Unused Rights Amount (TL)	Amount of Shares Cancelled (TL)
FRIGO, TRAFRIGO91A8	5.500.000	500.000	9,09090	1		FRIGO, TRAFRIGO91A8	Bearer

	Paid-in Capital (TL)	Preemptive Rights Amount (TL)	Preemptive Rights Rate (%)	Unused Rights Amount (TL)	Amount of Shares Cancelled (TL)
TOTAL	5.500.000	500.000,000	9,09090

Explanation About The Shares Not Sold	Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra, kalan payların BİST'de satılamayan kısmı için hakim ortak Ali Haydar Güçlü'den satınalma taahhütnamesi alınmasına karar verilmiştir.
Currency Unit	TRY

Other Aspects To Be Notified

Number of Articles of Association Item To Be Amended	6
Capital Market Board Application Date	23.06.2017
Property of Increased Capital Shares	Dematerialized Share

Additional Explanations

A- Yönetim Kurulu;

1) İflas erteleme müracaatında sunulan iyileştirme projesinde belirtildiği üzere; Şirketimizin 25.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemizin 500.000.-TL artırılarak 5.500.000.-TL'dan 6.000.000.-TL'sına çıkarılmasına,

2) Artırılan 500.000.-TL'nın tamamının ortaklarımızca nakden karşılanmasına,

3) Nakit olarak artırılan 500.000.-TL'sı için ortaklarımızın rüçhan haklarının nominal değerden kullandırılmasına (1 TL nominal değerli pay için 1 TL),

4) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra, kalan payların satışının Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri uyarınca Borsa İstanbul (BİST) yönetmeliği çerçevesinde Borsa İstanbul (BİST)'da yapılmasına, alıcı çıkmaması durumunda kalan payların hakim ortaklardan Ali Haydar Güçlü tarafından satın alınacağına dair taahhütname alınmasına,

5) Sermaye artırımı nedeniyle şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

6) Çıkarılacak nakit karşılığı payların halka arzına aracılık etmek üzere Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile araık sözleşmesi imzalanmasına,

7) Bu işlemlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ,Borsa İstanbul A.Ş. (BİST),Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), IMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.(TAKASBANK) ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sermaye artırımının gerektirdiği işlemlerin SPK tebliğleri ve diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanmasına, bu işlemlerin yürütülmesi için Ali Haydar Güçlü ve Hüsnü Hakan Güner'in görevlendirilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

B- 13 Haziran 2017 tarihinde Yönetim Kurulumuzca alınan 500.000 TL. bedelli sermaye artırımı için gerekli izin ve onayları almak amacıyla 23 Haziran 2017 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması talebi ile başvurumuz ekinde göndermiş olduğumuz Duyuru Metni (HENÜZ KURULCA ONAYLANMAMIŞ) ekte kamuoyu ile paylaşılmıştır.

C- Yönetim Kurulu kararına bağlanmış sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin rapor ekte kamuoyuna duyurulmuştur.

Supplementary Documents

Appendix: 1	YÖNETİM KURULU KARARI (BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI).pdf
Appendix: 2	DUYURU METNİ (SPK TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞ).pdf
Appendix: 3	YÖNETİM KURULU KARARI (SERMAYE ARTIRIMI ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACI).pdf