FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Aug 15, 2012

Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Hüsnü Hakan GÜNER	MUHASEBE MÜDÜRÜ	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	15.08.2012 17:53:54
2	Ali Haydar GÜÇLÜ	YÖN. KUR. BŞK. - GEN. MÜD.	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	15.08.2012 17:55:49

Ortaklığın Adresi	:	Fenerbahçe Mah.Hacı Mehmet Sok.No:24 F Blok D:21-22 Kadıköy/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	216 302 40 23 - 216 302 51 70
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	216 302 40 23 - 216 302 51 70
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	20.07.2012
Özet Bilgi	:	Şirkete fon girişinin hızlandırılması amacı ile 20.07.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararının iptali ve 15.08.2012 tarihli yeni Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	15.08.2012
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	:	48.000.000,00
Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)	:	24.000.000,00
Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)	:	34.000.000,00
Bedelli Artırım Tutarı (TL)	:	10.000.000,00
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)	:	0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)	:	10.000.000,00
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	:	0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL)	:	0
Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama	:	Var
Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama	:	Çıkarılacak olan 10.000.000 TL.nominal bedelli paylardan 2.000.000 TL.nominal bedelli kısmının tahsisli,8.000.000 TL.nominal bedelli kısmının da Raf Kayıt Sistemi içerisinde 1 veya 1'den fazla dilimler halinde tahsisli olarak Universe Capital Partners LLC firmasına satılacaktır.
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama	:	--
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)	:	0
Temettüden (TL)	:	0
İç Kaynaklardan (TL)	:	0
---	:	0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)	:	0
Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL)	:	0
Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa)	:	Yoktur

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimize tahsisli sermaye artışı için almış olduğu 20.07.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararını iptal etmiş ve  fon girişinin hızlandırılması amacı ile 15.08.2012 tarihinde yeni bir Yönetim Kurulu Kararı almıştır. Sermaye artırım süreci yeni alınan karar doğrultusunda devam etmektedir.

Bu sermaye artışı çerçevesinde yapılacak olan satışlar beher lot 1 TL.nominal bedelden az olmamak kaydıyla İMKB Toptan Satışlar Pazarı marjları dahilinde yapılacaktır.

Alınan Yönetim Kurulu Kararı aşağıdadır.

1 ) Çıkarılmış sermayemizin tahsisli olarak artırılarak 24.000.000.-TL'dan 34.000.000.-TL'na

çıkarılması hakkında daha önce alınmış 20.07.2012 tarih 382 nolu Yönetim Kurulu

Kararı'nın iptal edilmesine,

2 ) 295 Greenwich Street, Wall Street No:588, NYC 10007, NY/ABD adresinde mukim

Universe Capital Partners LLC şirketi ile şirketimize yapacağı yatırım ile ilgili, bugün

tarihli, 12 maddeden müteşekkil anlaşmanın onaylanmasına,

3 ) Şirketimizin 48.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, ilk olarak çıkarılmış

sermayemizin 24.000.000.-TL'dan 26.000.000.-TL'sına artırılmasına,

çıkarılacak 2.000.000.-TL nominal bedelli payların Universe Capital Partners LLC ile

şirketimiz arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde , Sermaye Piyasası Mevzuatına

uygun olacak şekilde, Universe Capital Partners LLC'ye tahsisli olarak satılmasına, satışı

yapılacak olan payların  Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri

ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin genel mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak

verilmesine,

4 ) 2.000.000.-Tl nominal bedelli tahsisli sermaye artışının tamamlanmasından sonra,

şirketimizin 48.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemizin

26.000.000.-TL'dan 34.000.000.-TL'sına artırılmasına ve çıkarılacak 8.000.000.-TL

nominal bedelli payların Universe Capital Partners LLC ile şirketimiz arasında imzalanan

anlaşma çerçevesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olacak şekilde, Raf Kayıt

Sistemi içerisinde 1 veya 1'den fazla defada dilimler halinde, Raf Kayıt Süresi içinde,

Universe Capital Partners LLC şirketine tahsisli olarak satılmasına, satışı yapılacak olan

payların Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi

Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin genel mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak verilmesine,

5 ) Bu artırımlarda mevcut ortakların "rüçhan hakları" nın kısıtlanmasına,

6 ) Çıkarılacak payların tamamının hamiline ve imtiyazsız pay olmasına,

7 ) Madde 2'deki anlaşma mucibince Universe Capital Partners LLC şirketine

verilmesi gereken 1.000.000.-lot teminat payının Ali Haydar Güçlü tarafından verilmesine,

8 ) Bu işlemlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ,İstanbul Menkul Kıymetler

Borsası (İMKB),Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), IMKB Takas ve Saklama Bankası

A.Ş.(TAKASBANK) ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların

yapılmasına ve sermaye artırımının gerektirdiği işlemlerin SPK tebliğleri ve

diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanmasına, bu işlemlerin yürütülmesi için Ali Haydar

Güçlü ve Hüsnü Hakan Güner'in görevlendirilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.