FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 15, 2025

Summary Info	Olağanüstü Genek Kurul Toplantı Sonuçları Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	17.07.2025
General Assembly Date	15.08.2025
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.08.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Levent Mahallesi Cömert Sokak Yapı Kredi Plaza Sitesi No: 1B/23

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

2 - Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi

3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7 nolu maddesinde belirlenen yönetim kurulu üye sayısının tamamlanması amacıyla eksik olan bir (1) yönetim kurulu üyesinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması

4 - Dilek, temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 15 Ağustos 2025 Cuma günü, saat 15:00'da, şirket merkez adresi olan " Levent Mah., Cömert Sok., Yapı Kredi Plaza Sit., No: 1B/23, Beşiktaş/İSTANBUL " adresinde gerçekleştirilmiştir.

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Frigo Pak Olağanüstü G.K Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda yazılı tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

1- Aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 15.08. 2025 Cuma günü saat 15:00'da "Levent Mah., Cömert Sok., Yapı Kredi Plaza Sit., No: 1B/23, Beşiktaş/İSTANBUL" şirket merkez adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmesine,

2- Toplantıda İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü - Bakanlık Temsilcisi bulundurulması için T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmasına ve

3- Olağanüstü Genel kurul Toplantısı'nın yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve şirket esas sözleşmesi hükümleri uyarınca tüm işlemlerin yerine getirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.