FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 23, 2023

Summary Info	Esas Sözleşme Değişikliği
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	MERKO

Significant Transaction Leading To Retirement Right	İmtiyaz Öngörülmesi Nedeniyle
Board Decision Date Regarding Significant Transaction	23.01.2023
Votes Of The Independent Board Members	Tamamının olumlu oyu ile kullanılmıştır

Exercise Price Of The Retirement Right Info

Share Group Info	Exercise Price Of The Retirement Right
FRIGO, TRAFRIGO91A8	6,3

Currency Unit	TRY

Additional Explanations

Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu, toplantısında;

1 – Şirketimiz, faaliyetlerini daha sağlıklı olarak sürdürebilmek ve tüm paydaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak amacıyla, hakim ortağımız Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait her biri 0,01 TL nominal değerli payların 50.000.000 adet kısmına imtiyaz tanınmasına,

2- Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin " Sermaye ve Paylar " başlıklı 6. ve " Yönetim Kurulu ve Süresi " başlıklı 7. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine,

3- Şirketimiz esas sözleşmesinin " Sermaye ve Paylar " başlıklı 6. ve " Yönetim Kurulu ve Süresi " başlıklı 7. maddelerinde öngörülen değişiklikler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin ("Tebliğ") 4. maddesi (ç) bendi hükmü gereğince yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet verecek nitelikte bir esas sözleşme değişikliği olduğundan, söz konusu 6. ve 7. madde değişikliklerinin önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine,

4- Bu çerçevede yapılacak başvurular neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinlerini muhtevi esas sözleşme değişikliğinin yapılacak olan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

5- İşbu yönetim kurulu kararının kamuya açıklanma tarihinde pay sahibi olup, genel kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını hakim ortağımız Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olduklarına,

6 -Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ'in 14'ncü maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 0,01 TL nominal değerli pay başına, ( Şirket paylarının nominal değeri bir kuruş olup, Borsa'da işlem birimi 1 TL/1 lot olduğundan, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir ), iş bu kararın kamuya açıklama tarihi itibarıyla, bu tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 6,30 TL olarak kullanılmasına,

7- Ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların paylarının, Ortaklık tarafından satın alınması için ayrılan kaynağın azami 50.000.000,- TL olarak belirlenmesine

İşbu karar kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Supplementary Documents

Appendix: 1	ESAS SÖZLEŞME TADİL.pdf