FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 8, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	HÜSNÜ HAKAN GÜNER	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08.12.2014 16:56:29
2	ALİ HAYDAR GÜÇLÜ	YÖN. KUR. BŞK. - GEN. MÜD.	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08.12.2014 17:00:19

Adres	Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire:21-22 Kadıköy/İstanbul
Telefon	216 - 3024023
Faks	216 - 3025170
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 3024023
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 3025170
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	08.12.2014
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	31.12.2014 14:00
Adresi	Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet sokak No:24 F Blok Daire:21 Kadıköy / İstanbul
Gündem	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 31 ARALIK 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ 1-Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü, 2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 3-T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan gerekli izni alınmış; şirketimizin 48.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde geçmiş yıl zararlarından kaynaklanan 23.263.638.-TL bilanço açığının 21.000.000.-TL'lık kısmının sermaye azaltımı yoluyla kapatılması, bu kapsamda halen 26.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmek suretiyle 21.000.000.-TL azaltılarak 5.000.000.-TL'na indirilmesi dolayısıyla esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin tadilinin, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli iznin alınması kaydıyla görüşülerek karar bağlanması, 4-Temenniler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.