FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	Ali Haydar GÜÇLÜ	YÖN. KUR. BŞK. - GEN. MÜD.	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.02.2013 19:20:21
2	Hüsnü Hakan GÜNER	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.02.2013 19:23:31

Ortaklığın Adresi	:	Fenerbahçe Mah.Hacı Mehmet Sok.No:24 F Blok D:21-22 Kadıköy/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	216 302 40 23 - 216 302 51 70
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	216 302 40 23 - 216 302 51 70
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Esas sözleşme tadili

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Bugün toplanan ''Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi '' Yönetim Kurulu;

1. Şirket Esas Sözleşmesinin; "Amaç ve Konu" başlıklı 3. , "Sermaye ve Paylar"

başlıklı 6. , "Şirketin Temsil ve İlzamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri ve Görev

Taksimi" başlıklı 8. , "Genel Kurul" başlıklı 10., "Toplantılarda Komiser Bulunması"

başlıklı 11.(Maddenin yeni başlığı : Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması)

ve "Bağımsız Denetim, Finansal Tablo ve Raporlar" başlıklı 19. maddelerinin

tadiline, "Murakıplar ve Görevleri ile Şirketin Denetimi" başlıklı 9. maddenin şirket

esas sözleşmesinden çıkarılmasına,

2. Bu çerçevede, Esas Sözleşme Tadil Tasarısının ekteki şekli ile kabulüne,

3. Kabul edilen iş bu tadil metni ile ilgili, gerekli izinlerin alınması için T.C.Sermaye

Piyasası Kurulu Başkanlığı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli

başvuruların yapılmasına ve gerekli izinlerin alınmasını müteakip Esas Sözleşme

Tadil Tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulmasına

Karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.