FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 27, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Ali Haydar GÜÇLÜ	YÖN. KUR. BŞK. - GEN. MÜD.	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	27.04.2011 18:15:15
2	Hüsnü Hakan GÜNER	MUHASEBE MÜDÜRÜ	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	27.04.2011 18:17:13

Ortaklığın Adresi	:	Fenerbahçe Mah.Hacı Mehmet Sok.No:24 F Blok D:21-22 Kadıköy/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	216 302 40 23 / 216 302 51 70
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	216 302 40 23 / 216 302 51 70
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	22.04.2011 Saat:18:25:47
Özet Bilgi	:	2010 yılı Olağan Genel Kurul Gündemine madde ilave edilmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	27/04/2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010 yılı
Tarihi	:	16/05/2011
Saati	:	10:30
Adresi	:	Eresin Taxim & Premier Otel Pera Salonu Taksim/İstanbul

GÜNDEM:

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 22.04.2011 tarihinde Saat:18:25:47 'de KAP'ta yayınlanan 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantı gündemine sehven unutulan aşağıdaki 5 numaralı gündem maddesi Yönetim Kurulunca ilave edilmiş ve onaylanmıştır.

"5- TTK 315. maddesine göre yıl içinde boşalmış bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamanın onaylanması"

Bu ilave sonrasında onaylanan yeni gündem aşağıdaki şekilde oluşmuştur.İlgili Yönetim Kurulu kararıda ekte yer almaktadır.

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN

16 MAYIS 2011 TARİHLİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü,

2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3- 2010 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,

4- S.P.K. Seri: XI No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2010 yılı mali tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,

5- TTK 315.maddesine göre yıl içinde boşalmış bulunan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamanın onaylanması,

6- 2010 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulması,

7- 2010 Yılı Temettü dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu tavsiye kararı hakkında görüşülüp, karara bağlanması,

8- 2010 Yılı içinde yapılan bağışlar hakkında, S.P.K 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,

9- Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Deloitte DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin S.P.K  Seri:X No:16 Tebliği, madde 24 gereği Genel Kurulun onayına sunulması,

10- 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili S.P.K. 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,

11- Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması kaydı ile tadil tasarısının görüşülerek karara bağlanması,

12- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

13- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması,

14- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki tanınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

15- Dilek ve Temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurulu; ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere 16 Mayıs 2011 tarihinde saat 10:30'da Eresin Taxim&Premier Otel,Pera Salonu Taksim-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Ortaklık yönetim kurulu: genel kurula genel kurulca karara bağlanması için aşağıdaki tavsiye kararları almıştır:

a ) Bağımsız Dış Denetim kuruluşu olarak Deloitte DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin seçimi,

b ) 2010 mali yılında şirketimiz zarar beyan etmiş olduğundan ortaklarımıza ilgili yıla ait temettü dağıtımının yapılmaması,

c ) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması kaydi ile esas sözleşmenin 6'ıncı maddesinin tadil tasarısının görüşülmesi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.