FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 4, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ALİ HAYDAR GÜÇLÜ	MURAHHAS AZA	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	04.05.2010 17:36:31
2	HÜSNÜ HAKAN GÜNER	MUHASEBE MÜD.	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	04.05.2010 17:34:23

Ortaklığın Adresi	:	BAĞDAT CAD.NO:247 KAT:2-3 GÖZTEPE/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	216 302 40 23- 216 302 51 70
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	216 302 40 23- 216 302 51 70
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	--
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı, Gündemi ve genel kurulca karara bağlanacak tavsiye kararları.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	04.05.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Tarihi	:	25.05.2010
Saati	:	10:30
Adresi	:	Eresin Taxim & Premier Oteli Pera Salonu Taksim/İstanbul

GÜNDEM:

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN

25 MAYIS 2010 TARİHLİ 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü,

2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3- 2009 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,

4- S.P.K. Seri: XI No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2009 yılı mali tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,

5- 2009 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulması,

6- 2009 Yılı Temettü dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu tavsiye kararı hakkında görüşülüp, karara bağlanması,

7- 2009 Yılı içinde yapılan bağışlar hakkında, S.P.K 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,

8- Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Deloitte DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin S.P.K  Seri:X No:16 Tebliği, madde 24 gereği Genel Kurulun onayına sunulması,

9- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması,

10- 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili S.P.K. 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,

11- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki tanınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

12- Dilek ve Temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2009 yılı Olağan Genel Kurulu; ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere 25 Mayıs 2010 tarihinde saat 10:30'da Eresin Taxim & Premier Otel, Pera Salonu Taksim-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Ortaklık yönetim kurulu: genel kurula genel kurulca karara bağlanması için aşağıdaki tavsiye kararları almıştır.

a ) Bağımsız Dış Denetim kuruluşu olarak Deloitte DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin seçimi,

b ) 2009 mali yılında şirketimiz zarar beyan etmiş olduğundan ortaklarımıza ilgili yıla ait temettü dağıtımının yapılmaması,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.