FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Aug 11, 2017

Summary Info	2016 yılı Olağan Genel Kurul tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	08.06.2017
General Assembly Date	11.07.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	10.07.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire:21 Kadıköy/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü,

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3 - 2016 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi, ve onaylanması,

4 - 2016 Yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - S.P.K. Seri:XI No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,

6 - 2016 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulması,

7 - 2016 yılı temettü dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu tavsiye kararı hakkında görüşülüp, karar bağlanması,

8 - Şirketin bağış politikası kapsamında 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı faaliyet döneminin denetimi için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun, hem Türk Ticaret Kanunu hem de Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No:16 Tebliği, madde 24 gereği Genel Kurulun onayına sunulması,

10 - 2017 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde, ilişkili taraflarla 2016 yılı içerisinde yapılan işlemler hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,

13 - Görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,

15 - Şirketin ücretlendirme politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması,

16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün aynı kişi olması konusunda Genel Kurula bilgi sunulması,

17 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki tanınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

19 - Temenniler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	YÖNETİM KURULU KARARI.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	* 2016 mali yılında şirketimiz zarar beyan etmiş olduğundan ortaklarımıza ilgili yıla ait temettü dağıtımı yapılmamasına, * 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 10.000 TL. olarak belirlenmesine, * 2017 yılı faaliyet döneminin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine, * Yönetim Kurulu üyeliklerine 2018 yılında yapılacak 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Ali Haydar Güçlü, Hüsnü Hakan Güner ve Emir Feyzi Güçlü, Bağımsız Üye olarak da Kadriye Demirci ve Hakan Ayvaz'ın seçilmelerine, karar verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	04.08.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2016 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	2016 GENEL KURUL TUTANAGI.pdf - Minute