FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 12, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Ali Haydar GÜÇLÜ	YÖN. KUR. BŞK. - GEN. MÜD.	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.03.2013 17:56:42
2	Hüsnü Hakan GÜNER	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.03.2013 18:00:17

Adres	Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire:21-22 Kadıköy/İstanbul
Telefon	216 - 3024023
Faks	216 - 3025170
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 3024023
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 3025170
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı sonucu

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	12.03.2013 14:30
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	*Şirketimizin işleri gereği ihtiyaç olabilecek finansman ihtiyacı için, bu finansmanı sağlayacak kuruluşlara şirket varlıkları üzerinde rehin, ipotek vs.haklar tesis edilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, *Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan onay ve müsaadesi alınmış şirket esas sözleşmesinin 3,6,8,10,11 ve 19. maddelerinin değiştirilmesine ve 9.maddenin şirket esas sözleşmesinden çıkarılmasına, *Şirket esas sözleşmesinin 3.maddesinin (n) bendinde sözü geçen borçlanma araçlarının çıkarılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, *Şirketin finansal tablolarında Özkaynaklar içerisinde yer alan Hisse Senedi İhraç Primleri ve Olağanüstü Yedek Akçe Kalemlerinde yer alan tutarların Geçmiş Yıl Zararlarına mahsup edilmesine, mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12 Mart 2013 tarihinde saat 14:30'da gerçekleştirilmiş olup aşağıdaki kararlar alınmıştır:

*Şirketimizin işleri gereği ihtiyaç olabilecek finansman ihtiyacı için, bu finansmanı sağlayacak kuruluşlara şirket varlıkları üzerinde rehin, ipotek vs.haklar tesis edilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

*Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan onay ve müsaadesi alınmış şirket esas sözleşmesinin 3,6,8,10,11 ve 19. maddelerinin değiştirilmesine ve 9.maddenin şirket esas sözleşmesinden çıkarılmasına,

*Şirket esas sözleşmesinin 3.maddesinin (n) bendinde sözü geçen borçlanma araçlarının çıkarılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

*Şirketin finansal tablolarında Özkaynaklar içerisinde yer alan Hisse Senedi İhraç Primleri ve Olağanüstü Yedek Akçe Kalemlerinde yer alan tutarların Geçmiş Yıl Zararlarına mahsup edilmesine,

mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.