FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 26, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Ali Haydar GÜÇLÜ	YÖN. KUR. BŞK. - GEN. MÜD.	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.06.2013 18:46:13
2	Hüsnü Hakan GÜNER	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.06.2013 18:51:01

Adres	Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire:21-22 Kadıköy/İstanbul
Telefon	216 - 3024023
Faks	216 - 3025170
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 3024023
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 3025170
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	26.06.2013 14:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.Haziran.2013 tarihinde saat 14:30 gerçekleştirilmiş olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır. *2012 mali yılında şirketimiz zarar beyan etmiş olduğundan ortaklarımıza ilgili yıla ait temettü dağıtımının yapılmamasına, *2013 yılı faaliyet döneminin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu Deloitte DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, *Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan onay ve müsaadesi alınmış şirket esas sözleşmesinin 14.maddesinin tadiline ve şirket esas sözleşmesinin 15.maddesinin esas sözleşmeden çıkarılmasına, *Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Ali Haydar Güçlü, Emir Feyzi Güçlü ve Hüsnü Hakan Güner, Bağımsız Üye olarakta Kadriye Demirci ve Hakan Ayvaz'ın seçilmelerine, *Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" nin kabulüne, karar verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
FRIGO(Eski),TRAFRIGO91A8	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.