FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 2, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Hüsnü Hakan GÜNER	MUHASEBE MÜDÜRÜ	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	02.03.2012 19:03:23
2	Ali Haydar GÜÇLÜ	YÖN. KUR. BŞK. - GEN. MÜD.	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	02.03.2012 19:05:42

Ortaklığın Adresi	:	Fenerbahçe Mah.Hacı Mehmet Sok.No:24 F Blok D:21-22 Kadıköy-İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	216 302 40 23 - 216 302 51 70
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	216 302 40 23 - 216 302 51 70
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	--
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına çağrı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	02.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	--
Tarihi	:	26.03.2012
Saati	:	14:30
Adresi	:	Fenerbahçe Mah.Hacı Mehmet Sok.No:24 F Blok D:22 Kadıköy-İstanbul

GÜNDEM:

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN

26 MART 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü,

2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3- Pay sahiplerine 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgi sunulması,

4- Küresel mali krizin şirket üzerindeki etkilerine karşı alınabilecek tedbirler ve şirketin 2012 yılı programının ihtiyacı olan kaynakların temini için, yeni ortak arayışı gibi, ancak bununla sınırlı olmayan, sermaye artışı da dahil olmak üzere diğer önlemlerin görüşülmesi ve bu hususta pay sahiplerine bilgi sunulması,

5- Pay sahipleri tarafından gündeme getirilecek 4.madde ile ilgili diğer hususların görüşülmesi,

6- Temenniler ve Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 02.03.2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Şirketimizin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 26 Mart 2012 tarihinde saat 14:30'da Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire:22 Kadıköy/İstanbul adresindeki şirket merkezinde aşağıda belirtilen gündem konularını görüşmek amacıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi uyarınca ilanlı olarak yapılmasına,

2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında hazır bulundurulmak üzere İstanbul İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'ne komiser tayini için başvuruda bulunulmasına,

3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılabilmesi için ilgili mevzuat ve şirket ana sözleşmesi hükümleri uyarınca tüm işlemlerin yerine getirilmesine karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.