FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 7, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Hüsnü Hakan GÜNER	MUHASEBE MÜDÜRÜ	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	07.06.2012 18:58:20
2	Ali Haydar GÜÇLÜ	YÖN. KUR. BŞK. - GEN. MÜD.	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	07.06.2012 19:00:29

Ortaklığın Adresi	:	Fenerbahçe Mah.Hacı Mehmet Sok.No:24 F Blok D:21-22 Kadıköy/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	216 302 40 23 - 216 302 51 70
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	216 302 40 23 - 216 302 51 70
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur
Özet Bilgi	:	2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı,Gündemi ve Genel Kurulca karara bağlanacak tavsiye kararları.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	07.06.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011 yılı
Tarihi	:	29.06.2012
Saati	:	13:30
Adresi	:	Fenerbahçe Mah.Hacı Mehmet Sok.No:24 F Blok D:22 Kadıköy/İstanbul

GÜNDEM:

FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN

29 HAZİRAN 2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü,

2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3- 2011 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,

4- S.P.K. Seri: XI No:29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2011 yılı mali tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,

5- TTK 315.maddesine göre yıl içinde boşalmış bulunan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamanın onaylanması,

6- 2011 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulması,

7- 2011 Yılı Temettü dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu tavsiye kararı hakkında görüşülüp, karara bağlanması,

8- Şirket Bağış Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2011 Yılı içinde yapılan bağışlar hakkında, S.P.K 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,

9- Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Deloitte DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin S.P.K  Seri:X No:16 Tebliği, madde 24 gereği Genel Kurulun onayına sunulması,

10- 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili S.P.K. 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,

11- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan Şirket Esas Sözleşmesinin; "Amaç ve Konu" başlıklı 3.,"Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4.,"Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.,"Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7.,"Şirketin Temsil ve İlzam Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 8.(Maddenin yeni başlığı: Şirketin Temsil ve İlzamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri ve Görev Taksimi),"Genel Kurul" başlıklı 10.,"Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 11.,"İlan" başlıklı 12.,"Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 14.,"Hisselerin Devri" başlıklı 17.(Maddenin yeni başlığı: Payların Devri),"Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 18.,"Harici Murakıplar ve Mali Tablo ve Raporlar" başlıklı 19.(Maddenin yeni başlığı: Bağımsız Denetim, Finansal Tablo ve Raporlar),"Ücret" başlıklı 20.,"Kanuni Yükümler" başlıklı 21.maddelerinin tadilinin ve yeni madde olarak "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 22.maddenin ilavesinin görüşülerek karara bağlanması,

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,

14- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV, No:56 Tebliğ kapsamında Yönetim Kurulunun yeniden yapılandırılması için Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

15-  Denetçilerden istifa eden Sururi Kutbay Bulutcu'nun yerine yeni denetçi seçimi ve görev süresinin tespiti,

16- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hususunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,

17- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması,

18- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV, No:56 sayılı tebliğine istinaden Yönetim Kurulu içerisindeki Bağımsız Üye oranının %50 ile sınırlandırılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

19- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün aynı kişi olması konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,

20- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

21- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki tanınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

22- Dilek ve Temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurulu; ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere 29 Haziran  2012 tarihinde saat 13:30'da Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:22 Kadıköy-İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Ortaklık yönetim kurulu: genel kurula genel kurulca karara bağlanması için aşağıdaki tavsiye kararları almıştır:

a ) Bağımsız Dış Denetim kuruluşu olarak Deloitte DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin seçimi,

b ) 2011 mali yılında şirketimiz zarar beyan etmiş olduğundan ortaklarımıza ilgili yıla ait temettü dağıtımının yapılmaması,

c ) T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı  ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli

izinlerin alınması kaydi ile Şirket Esas Sözleşmesinin; "Amaç ve Konu" başlıklı 3.,"Şirketin Merkez

ve Şubeleri" başlıklı 4.,"Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.,"Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı

7.,"Şirketin Temsil ve İlzam Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 8.(Maddenin yeni

başlığı: Şirketin Temsil ve İlzamı, Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri ve Görev Taksimi),"Genel

Kurul" başlıklı 10.,"Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 11.,"İlan" başlıklı 12.,"Karın Tespiti

ve Dağıtımı" başlıklı 14.,"Hisselerin Devri" başlıklı 17.(Maddenin yeni başlığı: Payların

Devri),"Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 18.,"Harici Murakıplar ve Mali Tablo ve Raporlar"

başlıklı 19.(Maddenin yeni başlığı: Bağımsız Denetim, Finansal Tablo ve Raporlar),"Ücret" başlıklı

20.,"Kanuni Yükümler" başlıklı 21.maddelerinin tadil tasarısının ve yeni madde olarak "Kurumsal

Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 22.maddenin ilave edilmesinin görüşülmesi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.