FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 29, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Hüsnü Hakan GÜNER	MUHASEBE MÜDÜRÜ	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	29.06.2012 19:36:20
2	Ali Haydar GÜÇLÜ	YÖN. KUR. BŞK. - GEN. MÜD.	FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	29.06.2012 19:39:11

Ortaklığın Adresi	:	Fenerbahçe Mah.Hacı Mehmet Sok.No:24 F Blok D:21-22 Kadıköy/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	216 302 40 23 - 216 302 51 70
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	216 302 40 23 - 216 302 51 70
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	--
Özet Bilgi	:	2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011 yılı
Genel Kurul Tarihi	:	29.06.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurulu 29 Haziran 2012 tarihinde saat 13:30'da gerçekleştirilmiş olup aşağıdaki kararlar alınmıştır.

* Yıl içinde yönetim kurulu üyeliğinde yapılan değişiklik genel kurul tarafından onaylanmıştır.

* 2011 mali yılında şirketimiz zarar beyan etmiş olduğundan ortaklarımıza ilgili yıla ait temettü dağıtımına mahal olmadığına,

* 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için bağımsız dış denetim kuruluşu olarak Deloitte DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine,

* Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan onay ve müsaadesi alınmış şirket esas sözleşmesinin 3,4,6,7,8,10,11,12,14,17,18,19,20 ve 21. maddelerinin değiştirilmesi ve şirket esas sözleşmesine 22. maddenin ilavesine,

* Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Ali Haydar Güçlü, Filiz Bulutcu ve Emir Feyzi Güçlü, Bağımsız üye olarak da Kadriye Demirci ve Hakan Ayvaz'ın seçilmesine,

* Denetçiliğe 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Cemalettin Turan'ın seçilmesine,

* Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye oranının % 50 ile sınırlandırılmasına,

oybirliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.