Friend Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Aug 25, 2025

证券简称：福然德

公告编号：2025-035

证券代码：605050

福然德股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、监事会会议召开情况

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知 于2025 年7 月29 日以邮件及通讯方式送达全体监事。会议于2025 年8 月25 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议 由监事会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：（1）公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序 符合法律、法规和《公司章程》以及公司各项管理制度的有关规定；（2）公司《2025 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息从各方面真实地反映了公司2025 年半年度报告的经营管理和财务状 况；（3）在提出本意见前，未发现参与2025 年半年度报告编制及审议的人员有 违反保密规定的行为；（4）全体监事保证公司《2025 年半年度报告》所披露的 信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2025 年半年度报告》及其摘 要。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并免去监 事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相关 制度相应废止，公司各项制度中涉及监事、监事会的规定将不再适用。

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具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司 章程>及部分内部管理制度并新增部分管理制度的公告》（公告编号：2025-038）。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

• 1、《福然德股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

福然德股份有限公司

监 事 会 2025 年8 月25 日

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